丰林集团(601996) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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丰林集团（601996）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-30	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.010 加权平均净资产收益率(%) -0.42 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601996_20200430_2.pdf
2020-04-14	关于公司2017年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票第三个解锁期解锁暨上市公告	上交所公告，股本变动
广西丰林木业集团股份有限公司本次限制性股票解锁数量为：461.40万股；上市流通日期为：2020年4月21日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/601996_20200414_1.pdf
2020-04-10	关于公司2017年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的公告	上交所公告，其它
(601996)“丰林集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/601996_20200410_23.pdf
2020-04-10	召开2019年度股东大会，2020-04-30	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2019年度财务决算报告的议案 4 关于公司2020年度财务预算方案的议案 5 关于公司2019年度利润分配方案的议案 6 关于公司2019年度报告全文及摘要的议案 7 关于预计日常关联交易的议案 8 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 9 关于调整限制性股票回购价格及数量的议案 10 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案 11 关于修改《独立董事制度》部分条款的议案 12 关于续聘普华永道中天会计师事务所为2020年度公司审计机构及审计费用的议案 13 关于续聘普华永道中天会计师事务所为2020年度内部控制审计机构及审计费用的议案 14 关于《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
2020-04-10	召开2019年度股东大会，2020-04-30	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2019年度财务决算报告的议案 4 关于公司2020年度财务预算方案的议案 5 关于公司2019年度利润分配方案的议案 6 关于公司2019年度报告全文及摘要的议案 7 关于预计日常关联交易的议案 8 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 9 关于调整限制性股票回购价格及数量的议案 10 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案 11 关于修改《独立董事制度》部分条款的议案 12 关于续聘普华永道中天会计师事务所为2020年度公司审计机构及审计费用的议案 13 关于续聘普华永道中天会计师事务所为2020年度内部控制审计机构及审计费用的议案 14 关于《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
2020-04-10	2020年度预计担保授权公告	上交所公告，担保(或解除)
(601996)“丰林集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/601996_20200410_19.pdf
2020-04-10	关于2019年年度利润分配方案的公告	上交所公告，分配方案
(601996)“丰林集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/601996_20200410_32.pdf
2020-04-10	关于预计日常关联交易的公告	上交所公告
(601996)“丰林集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/601996_20200410_27.pdf
2020-04-10	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.15 加权平均净资产收益率(%) 6.28 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/601996_20200410_2.pdf
2020-04-10	关于与盐城市物资集团有限公司签订《﹤合作设立公司协议书﹥解除协议》的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司,重大合同
(601996)“丰林集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/601996_20200410_30.pdf
2020-04-10	第五届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
(601996)“丰林集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/601996_20200410_17.pdf
2020-04-10	关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格及数量的公告	上交所公告，股本变动,回购
(601996)“丰林集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/601996_20200410_25.pdf
2020-04-10	关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》及《独立董事制度》的公告	上交所公告，基本资料变动
(601996)“丰林集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/601996_20200410_26.pdf
2020-04-10	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(601996)“丰林集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/601996_20200410_29.pdf
2020-04-10	第五届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议于2020年4月8日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2020年度审计机构及审计费用的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/601996_20200410_10.pdf
2020-04-10	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广西丰林木业集团股份有限公司董事会决定于2020年4月30日14点30分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司2019年度报告全文及摘要的议案、关于预计日常关联交易的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年4月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年4月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/601996_20200410_31.pdf
2020-04-10	关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告	上交所公告，其它
(601996)“丰林集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/601996_20200410_20.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-02-19	2019年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
(601996)“丰林集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-19/601996_20200219_1.pdf
2020-01-07	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
广西丰林木业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月6日召开，会议审议通过关于变更募集资金使用用途的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-07/601996_20200107_1.pdf
2020-01-02	关于获得政府补贴及资源综合利用产品增值税退税款公告	上交所公告，非常补贴
(601996)“丰林集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/601996_20200102_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-10	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-25; 一次变更日期: 2020-04-10; 一次变更公告日期: 2020-03-16;
2019-12-20	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-01-06	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更募集资金使用用途的议案
2019-12-20	第五届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2019年12月19日召开，会议审议通过《变更募集资金使用用途的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/601996_20191220_1.pdf
2019-12-20	第五届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(601996)“丰林集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/601996_20191220_3.pdf
2019-12-20	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广西丰林木业集团股份有限公司董事会决定于2020年1月6日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于变更募集资金使用用途的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月6日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/601996_20191220_6.pdf
2019-12-20	关于变更非公开发行股票募集资金使用用途的公告	上交所公告，投资项目
(601996)“丰林集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/601996_20191220_4.pdf
2019-12-13	关于设立全资子公司暨对外投资进展公告	上交所公告
(601996)“丰林集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/601996_20191213_1.pdf
2019-11-27	关于签订《丰林集团年产50万立方米超强刨花板项目开发协议书》暨对外投资进展公告	上交所公告，投资项目,重大合同
(601996)“丰林集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/601996_20191127_1.pdf
2019-11-16	第五届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2019年11月15日召开，会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/601996_20191116_4.pdf
2019-11-16	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
广西丰林木业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月15日召开，会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/601996_20191116_1.pdf