公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-01-16
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关于选举监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/603011_20200116_9.pdf
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2020-01-16
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关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻智能”公布
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公告全文参考链接:
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2020-01-16
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关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻智能”公布
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2020-01-16
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关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻智能”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/603011_20200116_6.pdf
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2020-01-16
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻智能”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/603011_20200116_4.pdf
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2020-01-16
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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合肥合锻智能制造股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月15日召开,会议审议通过关于向银行申请融资额度的议案、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/603011_20200116_1.pdf
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2020-01-16
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合肥合锻智能制造股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年1月15日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/603011_20200116_3.pdf
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2019-12-31
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻智能”公布
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2019-12-27
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拟披露年报 ,2020-05-20 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2020-04-21; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-04-17; 二次变更日期: 2020-05-20; 二次变更公告日期: 2020-04-18; |
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2019-12-27
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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的补充公告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻智能”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-26
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-01-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于向银行申请融资额度的议案
2 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案
3.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3.01 严建文
3.02 沙玲
3.03 韩晓风
3.04 张安平
3.05 王晓峰
3.06 王磊
4.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4.01 丁斌
4.02 张金
4.03 朱卫东
5.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
5.01 刘雨菡
5.02 刘江鹏
5.03 汪海明 |
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2019-12-26
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-01-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于向银行申请融资额度的议案
2 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案
3.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3.01 严建文
3.02 沙玲
3.03 韩晓风
3.04 张安平
3.05 王晓峰
3.06 王磊
4.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4.01 丁斌
4.02 张金
4.03 朱卫东
5.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
5.01 刘雨菡
5.02 刘江鹏
5.03 汪海明 |
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2019-12-26
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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的公告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻智能”公布
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2019-12-26
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-01-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于向银行申请融资额度的议案
2 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案
3.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3.01 严建文
3.02 沙玲
3.03 韩晓风
3.04 张安平
3.05 王晓峰
3.06 王磊
4.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4.01 丁斌
4.02 张金
4.03 朱卫东
5.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
5.01 刘雨菡
5.02 刘江鹏
5.03 汪海明 |
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2019-12-26
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第三届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合肥合锻智能制造股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2019年12月25日召开,会议审议通过《关于向银行申请融资额度的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》等事项。
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2019-12-26
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第三届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻智能”公布
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2019-12-26
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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合肥合锻智能制造股份有限公司董事会决定于2020年1月15日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于向银行申请融资额度的议案、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年1月15日9:15-15:00。
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2019-12-21
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关于离任高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告,其它 |
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(603011)“合锻智能”公布
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2019-12-19
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关于离任高级管理人员集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻智能”公布
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2019-12-04
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关于股东收到行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告,违规 |
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(603011)“合锻智能”公布
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2019-11-29
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第三届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/603011_20191129_2.pdf
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2019-11-29
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关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(603011)“合锻智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/603011_20191129_3.pdf
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2019-11-29
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第三届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合肥合锻智能制造股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2019年11月28日召开,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-29
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关于开展售后回租融资租赁业务的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603011)“合锻智能”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/603011_20191129_6.pdf
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2019-11-22
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关于提前归还补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(603011)“合锻智能”公布
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.95
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2019-10-26
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(603011)“合锻智能”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/603011_20191026_1.pdf
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2019-10-01
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(603011)“合锻智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-01/603011_20191001_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ,2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-24
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关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(603011)“合锻智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-24/603011_20190924_2.pdf
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2019-09-24
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第三届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-24/603011_20190924_1.pdf
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