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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-21
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关于2018年度对全资子公司提供银行授信担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/603027_20180321_1.pdf
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2018-03-20
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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千禾味业食品股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年3月19日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告(全文及摘要)》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603027_20180320_1.pdf
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2018-03-20
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-20
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603027)“千禾味业”公布
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2018-03-20
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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千禾味业食品股份有限公司董事会决定于2018年4月12日10点00分召开2017年年度股东大会,审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》、《千禾味业食品股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月12日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月12日9：15-15：00。
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2018-03-20
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关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603027)“千禾味业”公布
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2018-03-20
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
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2018-03-20
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
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2018-03-20
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关于申请银行授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
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2018-03-20
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4495
加权平均净资产收益率(%) 15.21
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2018-03-20
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603027)“千禾味业”公布
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2018-03-20
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
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2018-03-20
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
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2018-03-20
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
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2018-03-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2 《千禾味业食品股份有限公司2017年度财务决算报告》
3 《千禾味业食品股份有限公司2018年度财务预算报告》
4 《千禾味业食品股份有限公司董事会2017年年度工作报告》
5 《千禾味业食品股份有限公司监事会2017年年度工作报告》
6 《千禾味业食品股份有限公司独立董事2017年年度述职报告》
7 《关于向银行申请授信额度的议案》
8 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
9 《千禾味业食品股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)》
10 《关于2018年度公司董事和监事薪酬与考核方案的议案》
11 《关于审议公司2017年度内部控制评价报告的议案》
12 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
13 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14 《关于确定公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》
15 《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜有效期延长的议案》
17.00 千禾味业关于选举董事的议案
17.01 伍超群
17.02 伍学明
17.03 伍建勇
17.04 刘德华
17.05 何天奎
17.06 胡高宏
18.00 千禾味业关于选举独立董事的议案
18.01 车振明
18.02 李江涛
18.03 崔霞
19.00 千禾味业关于选举监事的议案
19.01 王芳
19.02 郑鸥 |
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2018-03-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2 《千禾味业食品股份有限公司2017年度财务决算报告》
3 《千禾味业食品股份有限公司2018年度财务预算报告》
4 《千禾味业食品股份有限公司董事会2017年年度工作报告》
5 《千禾味业食品股份有限公司监事会2017年年度工作报告》
6 《千禾味业食品股份有限公司独立董事2017年年度述职报告》
7 《关于向银行申请授信额度的议案》
8 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
9 《千禾味业食品股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)》
10 《关于2018年度公司董事和监事薪酬与考核方案的议案》
11 《关于审议公司2017年度内部控制评价报告的议案》
12 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
13 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14 《关于确定公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》
15 《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜有效期延长的议案》
17.00 千禾味业关于选举董事的议案
17.01 伍超群
17.02 伍学明
17.03 伍建勇
17.04 刘德华
17.05 何天奎
17.06 胡高宏
18.00 千禾味业关于选举独立董事的议案
18.01 车振明
18.02 李江涛
18.03 崔霞
19.00 千禾味业关于选举监事的议案
19.01 王芳
19.02 郑鸥
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2018-03-20
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关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603027)“千禾味业”公布
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2018-03-14
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关于使用闲置自有资金购买理财产品及操作国债逆回购的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603027)“千禾味业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/603027_20180314_1.pdf
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2018-03-10
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关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/603027_20180310_1.pdf
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2018-03-01
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关于使用闲置自有资金购买理财产品及理财产品赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-13
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/603027_20180213_1.pdf
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2018-02-08
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关于使用闲置自有资金购买理财产品及理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-03
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/603027_20180203_1.pdf
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2018-01-30
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-30/603027_20180130_2.pdf
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2018-01-26
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/603027_20180126_1.pdf
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2018-01-26
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/603027_20180126_2.pdf
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2018-01-24
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经千禾味业食品股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加4,003万元到5,004万元,同比增加40%到50%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加3,974万元到4,857万元,同比增加45%到55%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-10
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关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/603027_20180110_2.pdf
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2018-01-05
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-05/603027_20180105_1.pdf
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2017-12-30
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关于董事、高级管理人员减持股份计划实施结果公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/603027_20171230_2.pdf
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2017-12-30
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/603027_20171230_1.pdf
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