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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-30
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国检集团第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603060_20240430_HTTM.pdf
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2024-04-10
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国检集团关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603060_20240410_HKUA.pdf
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2024-04-03
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国检集团关于公司2019年股票期权激励计划2024年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603060_20240403_ZET5.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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国检集团关于2019年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603060_20240327_NCGK.pdf
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2024-03-07
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国检集团关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/603060_20240307_M5CH.pdf
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2024-02-03
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国检集团第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/603060_20240203_R95W.pdf
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2024-02-03
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国检集团2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/603060_20240203_2MDA.pdf
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2024-02-03
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国检集团第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/603060_20240203_PWR6.pdf
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2024-02-03
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国检集团第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/603060_20240203_UQG1.pdf
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2024-02-03
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国检集团关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及相关人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/603060_20240203_A94X.pdf
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2024-01-27
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国检集团关于选举第五届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/603060_20240127_9ELA.pdf
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2024-01-26
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国检集团关于公司董事（高管）增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/603060_20240126_OQOG.pdf
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2024-01-18
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 4 关于董事和监事津贴的议案
1.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
1.01 杨槐
1.02 尹美群
1.03 秦永慧
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 侯涤洋
2.02 朱连滨
2.03 陈璐
2.04 佟立金
2.05 解晓宁
2.06 李桂金
3.00 关于监事会换届选举监事的议案
3.01 杨京红
3.02 王健
3.03 刘登林 |
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2024-01-18
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
1.01 杨槐
1.02 尹美群
1.03 秦永慧
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 侯涤洋
2.02 朱连滨
2.03 陈璐
2.04 佟立金
2.05 解晓宁
2.06 李桂金
3.00 关于监事会换届选举监事的议案
3.01 杨京红
3.02 王健
3.03 刘登林
4 关于董事和监事津贴的议案 |
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2024-01-18
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国检集团关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/603060_20240118_9BQI.pdf
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2024-01-18
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国检集团第四届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/603060_20240118_59YE.pdf
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2024-01-18
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国检集团第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/603060_20240118_T9WF.pdf
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2024-01-17
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国检集团2023年度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/603060_20240117_ZEG9.pdf
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2024-01-04
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国检集团关于2019年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/603060_20240104_LOLQ.pdf
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2024-01-03
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国检集团关于公司2019年股票期权激励计划2023年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/603060_20240103_1VD9.pdf
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2023-12-30
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国检集团2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603060_20231230_G481.pdf
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2023-12-29
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国检集团关于转让中存大数据科技有限公司65%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/603060_20231229_CLZ2.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-14
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于申请调整公司及子公司2023年银行贷款余额上限的议案 |
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2023-12-14
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国检集团第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/603060_20231214_C5YK.pdf
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2023-12-14
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国检集团关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/603060_20231214_0PEF.pdf
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2023-12-14
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国检集团关于申请调整公司及子公司2023年银行贷款余额上限的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/603060_20231214_HYJR.pdf
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2023-12-14
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国检集团关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/603060_20231214_PVQU.pdf
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2023-11-29
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国检集团关于接待机构投资者调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-29/603060_20231129_JNDB.pdf
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2023-11-14
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国检集团关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/603060_20231114_LOSQ.pdf
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