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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-07
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东大业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于调整公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案、关于调整2019年度公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-04-26
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603278_20190426_1.pdf
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2019-04-16
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于调整公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案
3 关于调整2019年度公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案
4 关于开展外汇套期保值业务的议案
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2019-04-16
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于调整公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案
3 关于调整2019年度公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案
4 关于开展外汇套期保值业务的议案 |
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2019-04-16
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东大业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年4月15日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告》、《关于调整2019年度公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603278_20190416_3.pdf
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2019-04-16
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东大业股份有限公司董事会决定于2019年5月6日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于调整公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案、关于调整2019年度公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603278_20190416_9.pdf
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2019-04-16
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 2.81
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603278_2019_1.pdf |
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2019-04-16
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603278_20190416_8.pdf
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2019-04-16
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关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603278)“大业股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-10
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2018年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000登记日 ，2019-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-10
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2018年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日 ，2019-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-10
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2018年年度转增，10转增4除权日 ，2019-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-10
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2018年年度转增，10转增4转增上市日 ，2019-04-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-04-10
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2018年年度转增，10转增4登记日 ，2019-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-10
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2018年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日 ，2019-04-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-04-10
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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山东大业股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本，差异化分红送转方案为：以方案实施前的公司总股本208,000,000股，扣除已回购股份3,180,500股，即204,819,500为基数，每股派发现金红利0.11元(含税)，以资本公积金每股转增0.4股，共计派发现金红利22,530,145元，转增81,927,800股，本次分配后总股本为289,927,800股。
股权登记日：2019/4/15
除权(息)日：2019/4/16
新增无限售条件流通股份上市日：2019/4/17
现金红利发放日：2019/4/16
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603278_20190410_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-16 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东大业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年3月20日召开，会议审议通过公司2018年度利润分配方案、《关于聘任公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》、《公司2018年年度报告及摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/603278_20190321_1.pdf
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2019-03-21
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-11
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关于股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603278)“大业股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-05
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司独立董事2018年度述职报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配方案》
6 《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的议案》
7 《关于公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案》
8 《关于预计2019年度公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》
9 《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11 《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
12 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
13 《关于聘任公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》
14 《关于确定回购股份用途的议案》
15 《公司2018年年度报告及摘要》 |
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2019-02-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司独立董事2018年度述职报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配方案》
6 《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的议案》
7 《关于公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案》
8 《关于预计2019年度公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》
9 《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11 《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
12 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
13 《关于聘任公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》
14 《关于确定回购股份用途的议案》
15 《公司2018年年度报告及摘要》
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2019-02-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.99
加权平均净资产收益率(%) 14.25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-28
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关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(603278)“大业股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/603278_20190228_16.pdf
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2019-02-28
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东大业股份有限公司董事会决定于2019年3月20日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年度利润分配方案》、《公司2018年年度报告及摘要》、《关于聘任公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/603278_20190228_19.pdf
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2019-02-28
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关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/603278_20190228_15.pdf
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2019-02-28
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关于公司2018年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/603278_20190228_13.pdf
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2019-02-28
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关于确定回购股份用途的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/603278_20190228_17.pdf
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2019-02-28
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/603278_20190228_18.pdf
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