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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 1.48
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603385_2018_1.pdf
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2018-04-28
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关于公司副总经理、财务总监、董事会秘书变更的公告 |
上交所公告 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603385_20180428_8.pdf
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2018-04-28
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关于公司变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603385_20180428_4.pdf
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2018-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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惠达卫浴股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》、《关于聘请方倩女士担任公司证券事务代表的议案》、《关于聘请张春玉先生担任公司副总经理兼董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603385_20180428_1.pdf
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2018-04-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
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2018-04-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司变更部分募集资金投资项目的议案 |
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2018-04-24
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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惠达卫浴股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月23日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及其摘要的议案、关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案、关于续聘公司2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-02
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》
5 《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6 《关于投资建设惠达卫浴(重庆)智能家居产业基地的议案》
7 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬计划的议案》
11 《关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
12 《关于确认公司监事2017年度薪酬的议案》
13 《关于公司2018年度监事薪酬计划的议案》
14 《关于公司及子公司2018年向银行申请综合授信额度的议案》
15 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》
16 《关于2018年度担保计划的议案》
17 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
18.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
18.01 选举王惠文先生为公司第五届董事会董事
18.02 选举王彦庆先生为公司第五届董事会董事
18.03 选举董化忠先生为公司第五届董事会董事
18.04 选举王彦伟先生为公司第五届董事会董事
18.05 选举殷慷先生为公司第五届董事会董事
18.06 选举杨春先生为公司第五届董事会董事
19.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
19.01 选举沈义先生为公司第五届董事会独立董事
19.02 选举缪斌先生为公司第五届董事会独立董事
19.03 选举刘桂英女士为公司第五届董事会独立董事
20.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
20.01 选举董敬安先生为公司第五届监事会监事
20.02 选举张立明先生为公司第五届监事会监事
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2018-04-02
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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惠达卫浴股份有限公司董事会决定于2018年4月23日下午14：00召开2017年年度股东大会,审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-02
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.85
加权平均净资产收益率(%) 8.48
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-02
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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惠达卫浴股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2018年3月30日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-02
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/603385_20180402_16.pdf
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2018-04-02
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关于2018年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/603385_20180402_17.pdf
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2018-04-02
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/603385_20180402_18.pdf
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2018-04-02
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关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-02
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
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2018-04-02
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
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2018-04-02
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关于续聘公司2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/603385_20180402_28.pdf
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2018-04-02
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/603385_20180402_29.pdf
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2018-04-02
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/603385_20180402_30.pdf
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2018-04-02
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关于公司2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/603385_20180402_23.pdf
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2018-04-02
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》
5 《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6 《关于投资建设惠达卫浴(重庆)智能家居产业基地的议案》
7 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
10 《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬计划的议案》
11 《关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
12 《关于确认公司监事2017年度薪酬的议案》
13 《关于公司2018年度监事薪酬计划的议案》
14 《关于公司及子公司2018年向银行申请综合授信额度的议案》
15 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》
16 《关于2018年度担保计划的议案》
17 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
18.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
18.01 选举王惠文先生为公司第五届董事会董事
18.02 选举王彦庆先生为公司第五届董事会董事
18.03 选举董化忠先生为公司第五届董事会董事
18.04 选举王彦伟先生为公司第五届董事会董事
18.05 选举殷慷先生为公司第五届董事会董事
18.06 选举杨春先生为公司第五届董事会董事
19.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
19.01 选举沈义先生为公司第五届董事会独立董事
19.02 选举缪斌先生为公司第五届董事会独立董事
19.03 选举刘桂英女士为公司第五届董事会独立董事
20.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
20.01 选举董敬安先生为公司第五届监事会监事
20.02 选举张立明先生为公司第五届监事会监事 |
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2018-04-02
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》
5 《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6 《关于投资建设惠达卫浴(重庆)智能家居产业基地的议案》
7 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬计划的议案》
11 《关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
12 《关于确认公司监事2017年度薪酬的议案》
13 《关于公司2018年度监事薪酬计划的议案》
14 《关于公司及子公司2018年向银行申请综合授信额度的议案》
15 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》
16 《关于2018年度担保计划的议案》
17 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
18.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
18.01 选举王惠文先生为公司第五届董事会董事
18.02 选举王彦庆先生为公司第五届董事会董事
18.03 选举董化忠先生为公司第五届董事会董事
18.04 选举王彦伟先生为公司第五届董事会董事
18.05 选举殷慷先生为公司第五届董事会董事
18.06 选举杨春先生为公司第五届董事会董事
19.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
19.01 选举沈义先生为公司第五届董事会独立董事
19.02 选举缪斌先生为公司第五届董事会独立董事
19.03 选举刘桂英女士为公司第五届董事会独立董事
20.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
20.01 选举董敬安先生为公司第五届监事会监事
20.02 选举张立明先生为公司第五届监事会监事 |
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2018-03-30
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603385_20180330_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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首次公开发行部分限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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惠达卫浴股份有限公司本次限售股上市流通数量为131,826,867股;上市流通日期为2018年4月9日(因本次限售股上市流通日期2018年4月5日为国家法定节假日,4月6日和4月7日为公休日,故顺延到下一交易日暨2018年4月9日上市流通)。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603385_20180328_1.pdf
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2018-03-08
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关于参与认购投资基金份额的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-08/603385_20180308_1.pdf
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2018-03-01
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关于完成吸收合并全资子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/603385_20180301_1.pdf
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2018-02-08
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关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/603385_20180208_1.pdf
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2018-02-07
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关于公司股东唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站延长承诺期限的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-07/603385_20180207_1.pdf
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2018-02-07
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-07/603385_20180207_2.pdf
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