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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-13
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关于增加公司营业范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/603385_20181113_13.pdf
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2018-11-13
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第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/603385_20181113_15.pdf
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2018-11-13
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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惠达卫浴股份有限公司第五届董事会第五次会议于2018年11月12日召开，会议审议通过《关于<惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于回购公司股份的预案》、《关于增加公司营业范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/603385_20181113_5.pdf
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2018-11-13
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
4 关于增加公司营业范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
5 关于修订《关联交易管理制度》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于回购公司股份的预案
7.01 回购股份的目的
7.02 拟回购股份的种类
7.03 拟回购股份的方式
7.04 拟回购股份的数量或金额
7.05 拟回购股份的价格
7.06 拟回购股份的资金来源
7.07 回购股份的期限
7.08 本次回购有关决议的有效期
8 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
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2018-11-13
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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惠达卫浴股份有限公司董事会决定于2018年11月28日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于《惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、“关于增加公司营业范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案”、关于回购公司股份的预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-13
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关于回购公司股份的预案 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
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2018-11-13
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
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2018-11-13
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
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2018-11-06
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关于筹划员工持股计划的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.54195
加权平均净资产收益率(%) 6.56
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2018-10-20
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
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2018-09-29
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关于完成吸收合并全资子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
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2018-09-29
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关于完成吸收合并全资子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-06
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关于网上投资者交流会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
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2018-08-30
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关于召开投资者交流会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
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2018-08-25
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
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2018-08-25
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3205
加权平均净资产收益率(%) 3.93
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2018-08-25
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第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
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2018-08-25
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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惠达卫浴股份有限公司第五届董事会第三次会议于2018年8月24日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
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2018-08-18
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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惠达卫浴股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月17日召开，会议审议通过关于选举陈东先生为公司第五届董事会独立董事的议案、关于选举鲁志刚先生为公司第五届监事会监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-04
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
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2018-08-02
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 选举陈东先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2 选举鲁志刚先生为公司第五届监事会监事的议案 |
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2018-08-02
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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惠达卫浴股份有限公司第五届董事会第二次会议于2018年8月1日召开，会议审议通过《关于提名陈东先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-02
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
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2018-08-02
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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惠达卫浴股份有限公司董事会决定于2018年8月17日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议选举陈东先生为公司第五届董事会独立董事的议案、选举鲁志刚先生为公司第五届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-02
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 选举陈东先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2 选举鲁志刚先生为公司第五届监事会监事的议案 |
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2018-08-02
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关于提名监事及独立董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-02/603385_20180802_1.pdf
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2018-07-31
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关于公司监事、独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/603385_20180731_1.pdf
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2018-07-21
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-21/603385_20180721_1.pdf
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2018-07-02
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603385)“惠达卫浴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-02/603385_20180702_1.pdf
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