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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 5.27
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603466_2019_1.pdf
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2019-04-26
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海风语筑展示股份有限公司第二届董事会第五次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《2019年第一季度报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603466_20190426_3.pdf
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2019-04-24
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关于2018年度网上业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603466)“风语筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603466_20190424_1.pdf
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2019-04-18
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关于召开2018年度网上业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603466)“风语筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603466_20190418_2.pdf
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2019-04-17
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关于通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603466)“风语筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603466_20190417_1.pdf
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2019-04-16
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关于拟回购注销公司2018年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603466)“风语筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603466_20190416_86.pdf
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年年度报告及摘要》；
2 《2018年度董事会工作报告》；
3 《2018年度监事会工作报告》；
4 《2018年度独立董事述职报告》；
5 《2018年度财务决算报告》；
6 《2018年度利润分配方案的议案》；
7 《关于续聘会计师事务所的议案》；
8 《关于董事、监事、高级管理人员2018年度报酬执行情况及2019年度报酬方案的议案》；
9 《关于2019年度申请银行授信的议案》；
10 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
11 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
12 《关于募投项目延期的议案》；
13 《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
14 《关于拟回购注销公司2018年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》；
15 《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》；
16 《关于制定<公司股东分红回报规划2019-2021年>》；
17 《关于修订<公司章程>的议案》；
18 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
19 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
20 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
21 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
22 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
23 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。
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2019-04-16
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关于募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603466)“风语筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603466_20190416_82.pdf
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2019-04-16
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.72
加权平均净资产收益率(%) 15.78
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603466_2018_n.pdf
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2019-04-16
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关于拟变更公司名称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603466)“风语筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603466_20190416_81.pdf
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2019-04-16
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关于会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603466)“风语筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603466_20190416_80.pdf
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2019-04-16
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海风语筑展示股份有限公司董事会决定于2019年5月8日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603466_20190416_104.pdf
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2019-04-16
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603466)“风语筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603466)“风语筑”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603466)“风语筑”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603466_20190416_77.pdf
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2019-04-16
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,分配方案,投资项目,委托理财,借款,财务指标,回购,资金占用 |
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上海风语筑展示股份有限公司第二届董事会第四次会议于2019年4月15日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2018年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603466_20190416_71.pdf
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2019-04-16
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603466)“风语筑”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603466_20190416_84.pdf
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2019-04-16
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603466)“风语筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603466)“风语筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于2019年度申请银行授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603466)“风语筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603466_20190416_76.pdf
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年年度报告及摘要》；
2 《2018年度董事会工作报告》；
3 《2018年度监事会工作报告》；
4 《2018年度独立董事述职报告》；
5 《2018年度财务决算报告》；
6 《2018年度利润分配方案的议案》；
7 《关于续聘会计师事务所的议案》；
8 《关于董事、监事、高级管理人员2018年度报酬执行情况及2019年度报酬方案的议案》；
9 《关于2019年度申请银行授信的议案》；
10 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
11 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
12 《关于募投项目延期的议案》；
13 《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
14 《关于拟回购注销公司2018年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》；
15 《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》；
16 《关于制定<公司股东分红回报规划2019-2021年>》；
17 《关于修订<公司章程>的议案》；
18 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
19 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
20 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
21 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
22 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
23 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
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2019-04-16
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2018年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603466)“风语筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603466_20190416_74.pdf
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2019-04-16
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关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象、回购价格及数量的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603466)“风语筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603466_20190416_88.pdf
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2019-04-16
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关于回购注销部分限制性股票的减资公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(603466)“风语筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603466_20190416_90.pdf
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2019-04-16
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关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603466)“风语筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603466_20190416_89.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-14
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关于不实报道的澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603466)“风语筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2019-02-19
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关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603466)“风语筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/603466_20190219_1.pdf
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2019-01-18
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品实施的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603466)“风语筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/603466_20190118_1.pdf
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2019-01-12
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品实施的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603466)“风语筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/603466_20190112_2.pdf
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2019-01-12
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品实施的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603466)“风语筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/603466_20190112_1.pdf
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