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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-18
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2016年年度报告（全文及摘要）》
2《公司2016年度董事会工作报告》
3《公司2016年度监事会工作报告》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》
8《关于公司向银行申请综合授信的议案》
9关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的临时议案 |
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2017-04-18
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江司太立制药股份有限公司董事会决定于2017年5月12日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告(全文及摘要)、公司2016年度利润分配预案、关于续聘公司2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603520_20170418_10.pdf
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2017-04-18
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2016年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(603520)“司太立”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603520_20170418_9.pdf
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2017-04-18
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关于公司董事会授权董事长审批权限的公告 |
上交所公告 |
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(603520)“司太立”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-18
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关于调整公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的公告 |
上交所公告 |
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(603520)“司太立”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-18
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.68
加权平均净资产收益率(%) 10.80
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-18
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关于向银行申请综合授信的公告 |
上交所公告 |
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(603520)“司太立”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-18
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关于续聘公司2017年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603520)“司太立”公布
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2017-04-18
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关于2016年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(603520)“司太立”公布
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2017-04-18
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603520)“司太立”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-18
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江司太立制药股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年4月15日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告(全文及摘要)》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-18
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2016年年度报告（全文及摘要）》
2《公司2016年度董事会工作报告》
3《公司2016年度监事会工作报告》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》
8《关于公司向银行申请综合授信的议案》 |
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2017-04-13
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关于股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603520)“司太立”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-08
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603520)“司太立”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-01
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603520)“司太立”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603520)“司太立”公布
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2017-03-30
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江司太立制药股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年3月29日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江司太立制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月29日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于选举公司第三届董事会董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-16
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关于5%以上股东减持股份计划实施情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603520)“司太立”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-14
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江司太立制药股份有限公司董事会决定于2017年3月29日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修改公司章程的议案、关于选举公司第三届董事会董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-14
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江司太立制药股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2017年3月13日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-14
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603520)“司太立”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-14
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使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603520)“司太立”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-14
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603520)“司太立”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-14
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
2.01 选举胡锦生先生为公司第三届董事会董事的议案
2.02 选举胡健先生为公司第三届董事会董事的议案
2.03 选举吴金韦先生为公司第三届董事会董事的议案
2.04 选举汤军先生为公司第三届董事会董事的议案
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举沈文文先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.02 选举谢欣女士为公司第三届董事会独立董事的议案
3.03 选举杨红帆女士为公司第三届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
4.01 选举陈方超先生为公司第三届监事会监事的议案
4.02 选举陶芳芳女士为公司第三届监事会监事的议案 |
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2017-03-14
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603520)“司太立”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-14/603520_20170314_6.pdf
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2017-03-10
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关于5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603520)“司太立”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-10/603520_20170310_1.pdf
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2017-03-03
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江司太立制药股份有限公司本次限售股上市流通数量为34,650,000股;上市流通日期为2017年3月9日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-01
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关于全资子公司获得《药品GMP证书》的公告 |
上交所公告 |
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(603520)“司太立”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-01/603520_20170301_1.pdf
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2017-02-28
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2016年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603520)“司太立”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/603520_20170228_1.pdf
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