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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-30
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关于出售资产的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603555)“贵人鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/603555_20191030_3.pdf
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2019-10-30
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关于为关联方提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(603555)“贵人鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.2642
加权平均净资产收益率(%) -10.4138
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2019-10-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为关联方提供担保的议案 |
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2019-10-30
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关于为关联方对外担保贷款逾期的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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(603555)“贵人鸟”公布
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2019-10-01
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对外投资进展情况公告 |
上交所公告 |
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(603555)“贵人鸟”公布
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-17
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关于“14贵人鸟”公司债券评级调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603555)“贵人鸟”公布
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2019-09-13
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诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(603555)“贵人鸟”公布
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2019-08-27
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603555)“贵人鸟”公布
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2019-08-27
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵人鸟股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》、《关于公司会计政策变更的议案》。
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2019-08-27
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关于出售资产进展涉及诉讼的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,诉讼仲裁 |
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(603555)“贵人鸟”公布
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2019-08-27
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.0929
加权平均净资产收益率(%) -3.59
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2019-08-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603555)“贵人鸟”公布
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2019-08-03
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关于公司控股股东股份冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603555)“贵人鸟”公布
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2019-07-17
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603555)“贵人鸟”公布
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2019-07-13
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关于参加2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603555)“贵人鸟”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵人鸟股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月26日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配方案》、《关于聘任2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-22
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关于“14贵人鸟”公司债券交易方式调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603555)“贵人鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-22
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关于“14贵人鸟”公司债券2019年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603555)“贵人鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年年度报告及摘要》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配方案》
6 《关于计提资产减值准备的议案》
7 《关于2019年董事、监事和高管薪酬方案的议案》
8 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
9 《关于聘任2019年度审计机构的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
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2019-06-06
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵人鸟股份有限公司董事会决定于2019年6月26日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配方案》、《关于聘任2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/603555_20190606_8.pdf
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2019-06-06
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603555)“贵人鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/603555_20190606_6.pdf
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2019-06-06
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关于向关联方借款暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(603555)“贵人鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-06
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵人鸟股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过《关于向关联方借款暨关联交易进展事项的授权议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-06
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关于第三届董事会第十九次会议决议公告的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603555)“贵人鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年年度报告及摘要》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配方案》
6 《关于计提资产减值准备的议案》
7 《关于2019年董事、监事和高管薪酬方案的议案》
8 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
9 《关于聘任2019年度审计机构的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2019-05-31
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(603555)“贵人鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/603555_20190531_1.pdf
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2019-05-25
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关于2018年年度报告事后审核问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603555)“贵人鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/603555_20190525_1.pdf
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2019-05-18
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603555)“贵人鸟”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/603555_20190518_1.pdf
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