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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-10-21
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上海荣泰健康科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-21/603579_20221021_1_5ja2meSB.pdf
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2022-10-21
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上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-21/603579_20221021_2_hrtH1sZ1.pdf
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2022-10-19
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上海荣泰健康科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-19/603579_20221019_1_XuHlDRiL.pdf
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2022-10-18
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于调整2022年第二次临时股东大会召开方式的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-18/603579_20221018_1_B4sh8ITC.pdf
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2022-10-13
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于选举第四届职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-13/603579_20221013_1_W1ahJMxf.pdf
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2022-10-11
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-09-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举林光荣为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举林琪为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举王佳芬为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举张波为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举王军良为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举吴小刚为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举刘林森为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举谢树志为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举杨渊为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举曹韬为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举秦晓伟为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2022-09-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举林光荣为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举林琪为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举王佳芬为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举张波为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举王军良为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举吴小刚为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举刘林森为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举谢树志为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举杨渊为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举曹韬为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举秦晓伟为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2022-09-28
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-28/603579_20220928_2_F0XNX8CR.pdf
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2022-09-28
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上海荣泰健康科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-28/603579_20220928_1_SpEoMzXd.pdf
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2022-09-28
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上海荣泰健康科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-28/603579_20220928_3_t4BRFraC.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-06
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-06/603579_20220906_1_Q0XvlD7P.pdf
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2022-09-01
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于不向下修正“荣泰转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-08-31
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上海荣泰健康科技股份有限公司2022年半年度报告 |
刊登中报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-08-31
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上海荣泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-08-31
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上海荣泰健康科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-08-31
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-31/603579_20220831_4_uZ1hPOyw.pdf
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2022-08-02
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-02/603579_20220802_1_bYa9MI6D.pdf
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2022-07-14
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关于实际控制人增加一致行动人及在一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-07-02
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-02/603579_20220702_1_jCyaKMWq.pdf
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2022-06-23
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-23/603579_20220623_2_R7IU3b90.pdf
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-31 |
拟披露中报 |
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2022-06-16
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-16/603579_20220616_1_Y4uIyuA3.pdf
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2022-06-14
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展公告（修订） |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-14/603579_20220614_1_rmVUg45F.pdf
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2022-06-11
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-11/603579_20220611_1_vxsgwwkt.pdf
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2022-05-27
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2021年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000登记日 ，2022-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-27
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2021年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000红利发放日 ，2022-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-27
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2021年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000除权日 ，2022-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-27
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2021年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000登记日 ，2022-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-27
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2021年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000红利发放日 ，2022-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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