公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-08-29
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2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告,其它 |
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(603636)“南威软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/603636_20200829_8.pdf
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2020-08-29
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关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(603636)“南威软件”公布
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2020-08-29
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
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2020-08-29
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0012
加权平均净资产收益率(%) 0.03
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2020-08-21
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(603636)“南威软件”公布
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2020-08-21
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南威软件股份有限公司第四届董事会第二次会议于2020年8月20日召开,会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
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2020-08-21
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关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(603636)“南威软件”公布
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2020-08-21
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
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2020-08-19
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关于中标福建省公安厅警务云三期项目(4)合同包1与合同包3的公告 |
上交所公告,重大合同 |
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(603636)“南威软件”公布
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2020-08-10
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关于中标闽侯县公安局闽侯县“雪亮工程”二期建设项目(包1)的公告 |
上交所公告,重大合同 |
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(603636)“南威软件”公布
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2020-08-08
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部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告,其它 |
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(603636)“南威软件”公布
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2020-08-06
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告,回购 |
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2020-07-30
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关于配股节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告 |
上交所公告,分配方案,投资项目 |
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2020-07-29
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关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(603636)“南威软件”公布
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2020-07-22
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
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2020-07-22
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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2020-07-22
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南威软件股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年7月21日召开,会议审议通过关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案等事项。
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2020-07-22
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南威软件股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年7月21日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
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2020-07-11
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(603636)“南威软件”公布
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2020-07-11
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(603636)“南威软件”公布
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2020-07-04
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-07-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
4.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举吴志雄先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举徐春梅女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举林立成先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举宫志松先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
4.05 关于选举杨鹏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
5.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
5.01 关于选举王浩先生为公司第四届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举崔勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举孔慧霞女士为公司第四届董事会独立董事的议案
6.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
6.01 关于选举陈周明先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
6.02 关于选举糜威先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2020-07-04
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第三届董事会第五十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南威软件股份有限公司第三届董事会第五十次会议于2020年7月3日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-07-04
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告,回购 |
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(603636)“南威软件”公布
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2020-07-04
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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南威软件股份有限公司董事会决定于2020年7月21日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年7月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年7月21日9:15-15:00。
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2020-07-04
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
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2020-07-04
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关于为控股子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(603636)“南威软件”公布
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2020-07-04
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关于进行内部股权调整并为全资子公司提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告,担保(或解除),关联交易 |
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(603636)“南威软件”公布
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2020-07-04
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关于选举监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
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2020-07-04
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-07-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
4.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举吴志雄先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举徐春梅女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举林立成先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举宫志松先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
4.05 关于选举杨鹏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
5.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
5.01 关于选举王浩先生为公司第四届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举崔勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举孔慧霞女士为公司第四届董事会独立董事的议案
6.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
6.01 关于选举陈周明先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
6.02 关于选举糜威先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2020-07-04
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第三届监事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-04/603636_20200704_8.pdf
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2020-07-03
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关于2020年第二季度发明专利取得情况的公告 |
上交所公告,获取认证 |
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(603636)“南威软件”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-03/603636_20200703_1.pdf
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