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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-05-20
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于调整“密卫转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-20/603713_20260520_9VP5.pdf
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2026-05-20
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-20/603713_20260520_C1HD.pdf
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2026-05-12
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-12/603713_20260512_8K8R.pdf
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2026-05-12
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-12/603713_20260512_GLR5.pdf
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2026-05-09
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于实施2025年度权益分派时“密卫转债”停止转股的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-09/603713_20260509_ROPT.pdf
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2026-05-08
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-08/603713_20260508_1N81.pdf
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2026-05-01
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-01/603713_20260501_4E4G.pdf
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2026-04-29
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2026年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603713_20260429_44R0.pdf
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2026-04-29
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603713_20260429_YWVX.pdf
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2026-04-29
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于开展仓储物流基础设施REITs申报发行工作及相关授权事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-04-22
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-22/603713_20260422_JUI0.pdf
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2026-04-10
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2025年年度报告全文及摘要>的议案》
2 《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2025年度利润分配方案>的议案》
4 《关于聘请公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
5.00 《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬的议案》
5.01 《关于董事长、总经理陈银河2026年度薪酬的议案》
5.02 《关于副董事长潘锐2026年度薪酬的议案》
5.03 《关于董事、副总经理丁慧亚2026年度薪酬的议案》
5.04 《关于其他高级管理人员2026年度薪酬的议案》
6 《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》
7 《关于公司2026年度担保额度预计的议案》
8 《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于公司2026年度中期分红安排并提请股东会授权董事会进行及制定具体方案的议案》
10 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
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2026-04-10
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-10/603713_20260410_403F.pdf
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2026-04-10
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-10/603713_20260410_HHFQ.pdf
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2026-04-10
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-10/603713_20260410_U9D9.pdf
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2026-04-10
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-10/603713_20260410_7ZHK.pdf
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2026-04-10
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-10/603713_20260410_O0CU.pdf
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2026-04-10
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-10/603713_20260410_CV2R.pdf
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2026-04-10
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-10/603713_20260410_C0ES.pdf
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2026-04-10
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-10/603713_20260410_ZSOA.pdf
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2026-04-02
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召开2025年年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-02/603713_20260402_IVRQ.pdf
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2026-04-02
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-02/603713_20260402_XZOE.pdf
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2026-04-02
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于完成注册资本及经营范围工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-02/603713_20260402_S4LP.pdf
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2026-03-26
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拟披露季报 ，2026-04-29 |
拟披露季报 |
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2026-03-14
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-14/603713_20260314_6IKM.pdf
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2026-03-14
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-14/603713_20260314_CVBK.pdf
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2026-03-14
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-14/603713_20260314_MB91.pdf
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2026-03-14
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-14/603713_20260314_FPSD.pdf
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2026-03-03
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于完成注销部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-03/603713_20260303_LCA7.pdf
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2026-02-28
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-28/603713_20260228_ZJT2.pdf
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2026-02-12
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-12/603713_20260212_QWG8.pdf
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2026-01-27
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增补独立董事的议案》
2 《关于变更注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》
3 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
5 《关于终止实施2024年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权的议案》 |
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2026-01-27
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、修改《公司章程》及部分制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/603713_20260127_RJER.pdf
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