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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-25
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安徽省交通建设股份有限公司董事集中竞价减持时间届满暨减持结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-25/603815_20230525_MCDT.pdf
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2023-05-23
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安徽省交通建设股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,重大合同,担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-20
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安徽省交通建设股份有限公司董事、高管集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-16
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安徽省交通建设股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-16
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安徽省交通建设股份有限公司项目中标公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-16
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安徽省交通建设股份有限公司关于2022年度网上业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-06
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安徽省交通建设股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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安徽省交通建设股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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安徽省交通建设股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-27
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安徽省交通建设股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度董事会工作报告的议案》
2 《2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》
9 《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟签订关联交易合同的议案》
10 《关于2023年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》
11 《关于公司2023年度综合授信额度的议案》
12 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-04-27
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安徽省交通建设股份有限公司关于子公司2022年度业绩承诺实现情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-27
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安徽省交通建设股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-27
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安徽省交通建设股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-27
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安徽省交通建设股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-27
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安徽省交通建设股份有限公司关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-27
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安徽省交通建设股份有限公司关于2022年年度公司利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-27
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安徽省交通建设股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度董事会工作报告的议案》
2 《2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》
9 《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟签订关联交易合同的议案》
10 《关于2023年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》
11 《关于公司2023年度综合授信额度的议案》
12 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-04-27
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安徽省交通建设股份有限公司关于2023年度为子公司提供新增融资类担保预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603815_20230427_YH83.pdf
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2023-04-27
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安徽省交通建设股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603815_20230427_9ZTZ.pdf
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2023-04-27
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安徽省交通建设股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603815_20230427_AV0J.pdf
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2023-04-27
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安徽省交通建设股份有限公司关于2023年度综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603815_20230427_YXXU.pdf
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2023-04-27
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安徽省交通建设股份有限公司关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603815_20230427_6U26.pdf
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2023-04-22
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安徽省交通建设股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603815_20230422_E7WZ.pdf
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2023-04-22
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安徽省交通建设股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603815_20230422_4F30.pdf
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2023-04-22
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安徽省交通建设股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603815_20230422_ILGA.pdf
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2023-04-22
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安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603815_20230422_RDS2.pdf
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2023-04-13
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安徽省交通建设股份有限公司关于控股子公司完成注册登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/603815_20230413_OVUX.pdf
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2023-04-13
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安徽省交通建设股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/603815_20230413_CRE7.pdf
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2023-04-06
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为全资子公司提供新增融资类担保的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举胡先宽为第三届董事会非独立董事的议案
2.02 选举俞红华为第三届董事会非独立董事的议案
2.03 选举何林海为第三届董事会非独立董事的议案
2.04 选举吴小辉为第三届董事会非独立董事的议案
2.05 选举陈明洋为第三届董事会非独立董事的议案
2.06 选举曹振明为第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举赵惠芳为第三届董事会独立董事的议案
3.02 选举张治栋为第三届董事会独立董事的议案
3.03 选举陈亮为第三届董事会独立董事的议案
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 选举屈晓蕾为第三届监事会监事的议案
4.02 选举管海洋为第三届监事会监事的议案 |
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