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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-20
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/603877_20190820_12.pdf
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2019-08-20
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年8月16日召开，会议审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/603877_20190820_3.pdf
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2019-08-20
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/603877_20190820_8.pdf
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2019-08-20
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 3.91
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/603877_2019_z.pdf
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2019-08-20
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关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/603877_20190820_9.pdf
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2019-08-20
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关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/603877_20190820_10.pdf
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2019-08-20
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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/603877_20190820_14.pdf
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2019-08-20
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/603877_20190820_18.pdf
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2019-08-20
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/603877_20190820_11.pdf
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2019-08-20
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-20 |
拟披露中报 |
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2019-05-31
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年5月29日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/603877_20190531_1.pdf
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2019-05-31
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关于修订公司章程及相关制度部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603877)“太平鸟”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/603877_20190531_2.pdf
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2019-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2019-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2019-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,回购 |
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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司实施2018年年度权益分派，差异化分红方案为：以本次利润分配股权登记日的总股本扣除不参与本次利润分配股份(不参与本次利润分配股份包括：1、公司回购专用证券账户中的股份； 2、已经股东大会决定回购注销、但在股权登记日相关手续尚未办理完成的2017年限制性股票激励计划股份)后的股份数量为基数，向全体股东每10股派人民币10元现金(含税)，剩余未分配利润结转以后年度。
股权登记日：2019/5/30
除息日：2019/5/31
现金红利发放日：2019/5/31
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 2.48
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公告全文参考链接:
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2019-04-23
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月22日召开，会议审议通过《2018年度利润分配的方案》、《2018年年度报告全文及摘要》、《关于聘请2019年度财务报告审计机构与内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于2019年度公司提供融资担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603877_20190330_30.pdf
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2019-03-30
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于重新审议与余姚恒发房屋租赁服务有限公司签署的《房屋租赁合同》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603877)“太平鸟”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会决定于2019年4月22日14点30分召开2018年度股东大会，审议2018年年度报告全文及摘要、关于聘请2019年度财务报告审计机构与内控审计机构的议案、2018年度利润分配的方案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603877_20190330_31.pdf
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2019-03-30
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603877_20190330_32.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.20
加权平均净资产收益率(%) 16.78
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603877_2018_n.pdf
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2019-03-30
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关于朝里中心房屋租赁暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603877_20190330_22.pdf
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2019-03-30
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603877_20190330_24.pdf
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2019-03-30
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会决定于2019年4月22日14点30分召开2018年度股东大会,审议2018年年度报告全文及摘要、关于聘请2019年度财务报告审计机构与内控审计机构的议案、2018年度利润分配的方案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配的方案
6 2018年年度报告全文及摘要
7 2018年度内部控制评价报告
8 关于聘请2019年度财务报告审计机构与内控审计机构的议案
9 关于2019年度公司提供融资担保额度的议案
10 关于朝里中心房屋租赁暨关联交易的议案
11.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
11.01 与太平鸟集团有限公司及其关联方2019年预计关联交易额度
11.02 与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2019年预计关联交易额度
12 关于回购注销部分限制性股票的议案
13 关于公司董事、监事2018年度薪酬确认的议案 |
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