公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-03-28
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关于涉及诉讼判决的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603901_20190328_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ,2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-12
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关于投资设立子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
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2019-03-08
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
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2019-03-05
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
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2019-03-05
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第十八次会议于近日召开,会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
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2019-03-01
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关于公司回购股份比例达到1%暨回购进展的公告 |
上交所公告,回购 |
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(603901)“永创智能”公布
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2019-02-12
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关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603901)“永创智能”公布
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2019-02-12
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告,回购 |
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(603901)“永创智能”公布
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2019-01-31
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
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2019-01-23
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关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603901)“永创智能”公布
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2019-01-22
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月21日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-01-17
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关于部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603901)“永创智能”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-05
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-01-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 本次募集资金用途
2.16 担保事项
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次发行可转债方案的有效期限
3 关于《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的预案》的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
7 关于《杭州永创智能设备股份有限公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
10 关于《杭州永创智能设备股份有限公司未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划》的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
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2019-01-05
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关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603901)“永创智能”公布
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2019-01-05
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603901)“永创智能”公布
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2019-01-05
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
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2019-01-05
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》等事项。
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2019-01-05
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关于变更内审部负责人的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(603901)“永创智能”公布
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2019-01-05
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关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施和处罚情况的公告 |
上交所公告,违规 |
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(603901)“永创智能”公布
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2019-01-05
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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杭州永创智能设备股份有限公司董事会决定于2019年1月21日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月21日9:15-15:00。
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2019-01-05
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
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2019-01-05
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2019年公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告,其它 |
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(603901)“永创智能”公布
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2019-01-05
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-01-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 本次募集资金用途
2.16 担保事项
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次发行可转债方案的有效期限
3 关于《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的预案》的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
7 关于《杭州永创智能设备股份有限公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
10 关于《杭州永创智能设备股份有限公司未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划》的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 |
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2019-01-05
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告,其它 |
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(603901)“永创智能”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-04
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告,回购 |
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(603901)“永创智能”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于公司收回理财产品本金及收益的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603901)“永创智能”公布
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2018-12-29
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告,其它 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603901_20181229_2.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ,2019-04-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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关于股东部分股份质押延期购回的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-22
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关于部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/603901_20181222_1.pdf
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