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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-29
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关于持股5%以上股东减持超过2%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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2021-04-27
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2021年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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2021-04-27
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2021年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-22
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关于2020年年度股东大会通知的更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-22
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关于2020年年度股东大会通知的更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2021-04-19
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关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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2021-04-16
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关于持股5%以上股东减持达到1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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2021-04-15
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2021年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2020年度利润分配方案的议案
7 关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
8 关于追加确认2019年度日常性关联交易的议案
9 关于预计2021年度日常性关联交易的议案
10 关于预计2021年度为全资及控股子公司提供担保的议案
11 关于2021年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案
12 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
13.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
13.01 虞纪群
13.02 曹佩凤
13.03 周德勇
13.04 董赵勇
13.05 李庆华
13.06 虞辰杰
14.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
14.01 赵雷洪
14.02 袁坚刚
14.03 胡小明
15.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
15.01 祁盼峰
15.02 朱碧峰 |
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2021-04-15
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2021年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2020年度利润分配方案的议案
7 关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
8 关于追加确认2019年度日常性关联交易的议案
9 关于预计2021年度日常性关联交易的议案
10 关于预计2021年度为全资及控股子公司提供担保的议案
11 关于2021年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案
12 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
13.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
13.01 虞纪群
13.02 曹佩凤
13.03 周德勇
13.04 董赵勇
13.05 李庆华
13.06 虞辰杰
14.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
14.01 赵雷洪
14.02 袁坚刚
14.03 胡小明
15.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
15.01 祁盼峰
15.02 季芯宇 |
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2021-04-15
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关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-15
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-15
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关于2020年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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2021-04-15
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关于2021年开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2021-04-15
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关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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2021-04-15
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关于2019年年度报告、2020年半年度报告的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2021-04-15
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关于追加确认2020年度日常性关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2021-04-15
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2021-04-15
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-15
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关于预计2021年度对外担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-15
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-15
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关于公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2021-04-15
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第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-15
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关于追加确认2019年度日常性关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-15
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关于预计2021年度日常性关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-15
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2021年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2020年度利润分配方案的议案
7 关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
8 关于追加确认2019年度日常性关联交易的议案
9 关于预计2021年度日常性关联交易的议案
10 关于预计2021年度为全资及控股子公司提供担保的议案
11 关于2021年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案
12 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
13.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
13.01 虞纪群
13.02 曹佩凤
13.03 周德勇
13.04 董赵勇
13.05 李庆华
13.06 虞辰杰
14.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
14.01 赵雷洪
14.02 袁坚刚
14.03 胡小明
15.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
15.01 祁盼峰
15.02 朱碧峰 |
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2021-04-15
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关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-15
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-15/603995_20210415_24.pdf
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2021-04-13
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关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-13/603995_20210413_1.pdf
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2021-04-13
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-13/603995_20210413_2.pdf
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2021-03-31
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-31/603995_20210331_1.pdf
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2021-03-30
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关于全资子公司拟对外投资进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-30/603995_20210330_1.pdf
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