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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-24
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-24/688061_20240924_GE7E.pdf
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2024-09-24
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-24/688061_20240924_30EH.pdf
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2024-09-10
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关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/688061_20240910_98Y1.pdf
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2024-08-24
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2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688061_20240824_AVQQ.pdf
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2024-08-24
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-24
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关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688061_20240824_6HG6.pdf
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2024-08-17
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688061_20240817_CJWW.pdf
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2024-08-17
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688061_20240817_FWRK.pdf
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2024-08-17
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688061_20240817_2SV4.pdf
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2024-08-17
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688061_20240817_VP28.pdf
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2024-08-01
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司续聘2024年度审计机构的议案
2.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举罗立权为第四届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举余辉为第四届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举沈美聪为第四届董事会非独立董事的议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举徐秀法为第四届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举郭照蕊为第四届董事会独立董事的议案
4.00 关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举彭军为第四届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举王坚奎为第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-08-01
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-01/688061_20240801_CJUQ.pdf
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2024-08-01
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-01
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-01
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关于增加募集资金置换情形的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-01
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关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-01/688061_20240801_882F.pdf
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2024-08-01
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-05
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2023年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000登记日 ，2024-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-05
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2023年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000除权日 ，2024-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-05
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2023年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000红利发放日 ，2024-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-05
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-24 |
拟披露中报 |
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2024-06-01
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-18
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关于调整2023年度利润分配现金分红总额的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688061_20240518_O4N0.pdf
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2024-05-18
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关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688061_20240518_INZE.pdf
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2024-05-11
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度报告》及其摘要
4 《2023年度财务决算报告》
5 关于公司《2023年度利润分配预案》的议案
6 关于公司2024年度对外担保额度预计的议案
7 关于决定2023年度董事、监事薪酬的议案
8 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2024-05-11
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688061_20240511_YHDC.pdf
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2024-05-11
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688061_20240511_LRJR.pdf
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2024-05-08
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关于股份回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688061_20240427_ZUHB.pdf
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