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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-05-08
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于补选董事及聘任总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/688295_20250508_JFVA.pdf
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2025-05-08
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/688295_20250508_904T.pdf
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2024年度董事会工作报告的议案
2 公司2024年度监事会工作报告的议案
3 公司2024年度利润分配方案的议案
4 公司董事2024年度薪酬情况的议案
5 公司监事2024年度薪酬情况的议案
6 公司2024年年度报告及其摘要的议案
7 公司2024年度财务决算报告的议案
8 公司续聘2025年度审计机构的议案
9 公司2025年度为全资子公司提供担保的议案
10.00 预计2025年度日常关联交易额度的议案
10.01 公司与实际控制人中国建材集团有限公司所属企业关联交易情况
10.02 公司与股东连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业关联交易情况
10.03 公司与股东连云港市工业投资集团有限公司所属企业关联交易情况 |
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2025-04-25
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688295_20250425_0EA3.pdf
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2025-04-25
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中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688295_20250425_DKO5.pdf
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2025-04-25
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于公司董事、总经理退休离任暨董事长代行总经理职责的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688295_20250425_4ME4.pdf
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2024年度董事会工作报告的议案
2 公司2024年度监事会工作报告的议案
3 公司2024年度利润分配方案的议案
4 公司董事2024年度薪酬情况的议案
5 公司监事2024年度薪酬情况的议案
6 公司2024年年度报告及其摘要的议案
7 公司2024年度财务决算报告的议案
8 公司续聘2025年度审计机构的议案
9 公司2025年度为全资子公司提供担保的议案
10.00 预计2025年度日常关联交易额度的议案
10.01 公司与实际控制人中国建材集团有限公司所属企业关联交易情况
10.02 公司与股东连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业关联交易情况
10.03 公司与股东连云港市工业投资集团有限公司所属企业关联交易情况
11 补选公司非独立董事的议案 |
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-03-26
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中复神鹰碳纤维股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688295_20250326_6DUC.pdf
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2025-03-26
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688295_20250326_CEGN.pdf
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2025-03-26
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中复神鹰碳纤维股份有限公司2024年年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688295_20250326_E30C.pdf
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2025-03-26
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688295_20250326_H4UH.pdf
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2025-03-26
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于2025年度为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688295_20250326_4336.pdf
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2025-03-26
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688295_20250326_TZCN.pdf
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2025-03-26
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中复神鹰碳纤维股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688295_20250326_Z1XQ.pdf
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2025-03-26
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中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688295_20250326_KW80.pdf
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2025-03-26
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中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688295_20250326_G86F.pdf
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2025-03-26
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于公司组织机构调整及撤销分公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688295_20250326_4KXO.pdf
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2025-03-26
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688295_20250326_M6DQ.pdf
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2025-03-26
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688295_20250326_LB49.pdf
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2025-03-26
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688295_20250326_01S1.pdf
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2025-03-26
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中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中复神鹰碳纤维股份有限公司本次股票上市流通总数为456,950,160股；上市流通日期为2025年4月7日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688295_20250326_AJXL.pdf
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2025-03-15
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于变更职工代表监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/688295_20250315_OI01.pdf
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2025-02-28
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中复神鹰碳纤维股份有限公司2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688295_20250228_VGKH.pdf
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2025-01-21
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于选举公司董事长、变更公司副董事长暨调整董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-21/688295_20250121_6XFQ.pdf
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2025-01-21
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中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-21/688295_20250121_LSUT.pdf
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2025-01-18
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中复神鹰碳纤维股份有限公司2024年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/688295_20250118_I6MJ.pdf
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2025-01-04
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 补选董事的议案
1.01 补选张健女士为第二届董事会非独立董事的议案
1.02 补选葛海涛先生为第二届董事会非独立董事的议案 |
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2025-01-04
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-04/688295_20250104_N90N.pdf
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2025-01-04
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于公司董事兼副总经理辞职暨补选董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-04/688295_20250104_7VEA.pdf
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2024-12-28
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/688295_20241228_WPGL.pdf
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