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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-21
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司南导航2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688592_20240521_UYDK.pdf
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2024-05-21
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688592_20240521_ZFAN.pdf
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2024-05-21
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688592_20240521_DQW7.pdf
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2024-05-21
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688592_20240521_FK02.pdf
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2024-05-07
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688592_20240507_LUQV.pdf
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2024-04-27
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关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688592_20240427_1MOL.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告及年度报告摘要》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
6.01 《关于第四届董事会独立董事与外部董事薪酬方案的议案》
6.02 《关于第四届董事会公司内部任职的非独立董事的薪酬方案》
7 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于更改公司全称暨修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的议案》
8.01 《更改公司全称暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.02 《修订<股东大会议事规则>的议案》
8.03 《修订<董事会议事规则>的议案》
8.04 《修订<监事会议事规则>的议案》
8.05 《修订<关联交易管理制度>的议案》
8.06 《修订<对外担保管理制度>的议案》
8.07 《修订<对外投资管理制度>的议案》
8.08 《修订<募集资金管理制度>的议案》
8.09 《修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》
9.00 《2023年度权益分派预案》
10.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
10.01 《选举王永泉先生为第四届董事会非独立董事》
10.02 《选举王昌先生为第四届董事会非独立董事》
10.03 《选举翟传润先生为第四届董事会非独立董事》
10.04 《选举刘若普先生为第四届董事会非独立董事》
10.05 《选举吴宪先生为第四届董事会非独立董事》
11.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
11.01 《选举周志峰先生为第四届董事会独立董事》
11.02 《选举邹桂如女士为第四届董事会独立董事》
11.03 《选举韩文花女士为第四届董事会独立董事》
12.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 《选举刘杰先生为第四届监事会非职工代表监事》
12.02 《选举杨哲先生为第四届监事会非职工代表监事》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告及年度报告摘要》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
6.01 《关于第四届董事会独立董事与外部董事薪酬方案的议案》
6.02 《关于第四届董事会公司内部任职的非独立董事的薪酬方案》
7 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于更改公司全称暨修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的议案》
8.01 《更改公司全称暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.02 《修订<股东大会议事规则>的议案》
8.03 《修订<董事会议事规则>的议案》
8.04 《修订<监事会议事规则>的议案》
8.05 《修订<关联交易管理制度>的议案》
8.06 《修订<对外担保管理制度>的议案》
8.07 《修订<对外投资管理制度>的议案》
8.08 《修订<募集资金管理制度>的议案》
8.09 《修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》
9.00 《2023年度权益分派预案》
10.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
10.01 《选举王永泉先生为第四届董事会非独立董事》
10.02 《选举王昌先生为第四届董事会非独立董事》
10.03 《选举翟传润先生为第四届董事会非独立董事》
10.04 《选举刘若普先生为第四届董事会非独立董事》
10.05 《选举吴宪先生为第四届董事会非独立董事》
11.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
11.01 《选举周志峰先生为第四届董事会独立董事》
11.02 《选举邹桂如女士为第四届董事会独立董事》
11.03 《选举韩文花女士为第四届董事会独立董事》
12.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 《选举刘杰先生为第四届监事会非职工代表监事》
12.02 《选举杨哲先生为第四届监事会非职工代表监事》 |
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2024-04-26
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关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688592_20240426_J5HJ.pdf
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2024-04-26
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688592_20240426_Q1G5.pdf
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2024-04-26
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688592_20240426_2G5T.pdf
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2024-04-26
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关于参加2023年度半导体设备专场集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688592_20240426_A25U.pdf
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2024-04-26
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关于更改公司全称暨修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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关于2023年度权益分派预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688592_20240426_T7VN.pdf
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2024-04-26
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688592_20240426_1V0A.pdf
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2024-04-26
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关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688592_20240426_CNJ3.pdf
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2024-04-26
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关于第四届董事会董事、第四届监事会监事及2024年度高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688592_20240426_JF06.pdf
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2024-04-26
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688592_20240426_349C.pdf
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2024-04-26
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司南导航2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688592_20240426_S46X.pdf
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2024-04-26
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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688592_20240426_IZ2Y.pdf
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2024-04-26
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688592_20240426_R0PT.pdf
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2024-04-26
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688592_20240426_OELE.pdf
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2024-04-11
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关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688592_20240411_EIXY.pdf
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2024-04-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688592_20240402_MO8R.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-14
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/688592_20240314_YWAQ.pdf
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2024-03-11
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关于以集中竞价方式回购公司股份暨公司落实”提质增效重回报“行动方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-11/688592_20240311_J84Z.pdf
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2024-03-11
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关于董事长提议回购公司股份暨公司推进”提质增效重回报“行动方案的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-11/688592_20240311_LU1I.pdf
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2024-03-11
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-11/688592_20240311_O7CV.pdf
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2024-03-11
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-11/688592_20240311_DELV.pdf
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2024-02-28
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688592_20240228_4SQ5.pdf
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2024-02-06
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/688592_20240206_8WSJ.pdf
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2024-02-06
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/688592_20240206_WQMO.pdf
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