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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-25
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董事会九届二十五次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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| 上海氯碱B股股份有限公司董事会九届二十五次会议于2019年6月24日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于调整2018年度利润分配相关操作事宜的议案》、《关于开展票据池业务的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/900908_20190625_1.pdf |
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2019-06-25
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900908)“氯碱B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/900908_20190625_2.pdf |
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2019-06-25
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 上海氯碱B股股份有限公司董事会决定于2019年7月10日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于《修订公司章程的议案》、关于《调整2018年度利润分配相关操作事宜的议案》、关于《开展票据池业务的议案》等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年7月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年7月10日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/900908_20190625_5.pdf |
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2019-05-21
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,分配方案 |
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| 上海氯碱B股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开，会议审议通过2018年年度报告及其摘要、关于2018年度利润分配的预案、关于聘请2019年度公司年报审计单位及支付2018年度报酬的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/900908_20190521_1.pdf |
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2019-05-08
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关于召开2018年度利润分配预案投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900908)“氯碱B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/900908_20190508_1.pdf |
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2019-04-24
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600618)“氯碱化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600618_20190424_1.pdf |
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年年度报告及其摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 关于2018年度利润分配的预案
5.00 关于2018年度财务决算与2019年度财务预算的议案
5.01 关于2018年度财务决算
5.02 关于2019年度财务预算
6.00 关于2019年度申请融资授信额度的议案
6.01 关于向银行申请融资额度
6.02 关于向华谊集团及华谊财务公司申请融资额度
7 关于聘请2019年度公司年报审计单位及支付2018年度报酬的议案
8 关于聘请2019年度公司内部控制审计单位及支付2018年度报酬的议案
9 独立董事2018年度述职报告 |
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年年度报告及其摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 关于2018年度利润分配的预案
5.00 关于2018年度财务决算与2019年度财务预算的议案
5.01 关于2018年度财务决算
5.02 关于2019年度财务预算
6.00 关于2019年度申请融资授信额度的议案
6.01 关于向银行申请融资额度
6.02 关于向华谊集团及华谊财务公司申请融资额度
7 关于聘请2019年度公司年报审计单位及支付2018年度报酬的议案
8 关于聘请2019年度公司内部控制审计单位及支付2018年度报酬的议案
9 独立董事2018年度述职报告
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2019-04-18
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董事会九届二十三次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,中介机构变动,关联交易,借款,财务指标 |
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| 上海氯碱化工股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2019年4月16日召开，会议审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘请2019年度公司年报审计单位及支付2018年度报酬的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600618_20190418_10.pdf |
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2019-04-18
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监事会第九届第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600618)“氯碱化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600618_20190418_11.pdf |
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2019-04-18
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关于预计2019年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600618)“氯碱化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600618_20190418_12.pdf |
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2019-04-18
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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| 基本每股收益(元) 0.9106 加权平均净资产收益率(%) 30.6385 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600618_2018_n.pdf |
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2019-04-18
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标,高管变动 |
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| (600618)“氯碱化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600618_20190418_14.pdf |
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2019-04-18
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 上海氯碱化工股份有限公司董事会决定于2019年5月20日13点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告及其摘要、关于2018年度利润分配的预案、关于聘请2019年度公司年报审计单位及支付2018年度报酬的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600618_20190418_15.pdf |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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关于更换职工董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600618)“氯碱化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600618_20190323_1.pdf |
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2019-03-12
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董事会九届二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海氯碱化工股份有限公司董事会九届二十二次会议于2019年3月11日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-01-29
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2018年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海氯碱化工股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加8,000万元左右,同比增加8.06%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比预计增加9,000万元左右,同比增加9.03%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-22 |
拟披露年报 |
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.5808
加权平均净资产收益率(%) 20.783
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600618_2018_3.pdf |
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2018-10-26
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2018年三季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900908)“氯碱B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/900908_20181026_3.pdf |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-21
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董事会九届二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海氯碱化工股份有限公司董事会九届二十次会议于2018年9月20日召开，会议审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/600618_20180921_1.pdf |
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2018-08-24
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监事会第九届第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600618)“氯碱化工”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600618_20180824_13.pdf |
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2018-08-24
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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2018-08-24
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2018年半年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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| (600618)“氯碱化工”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告?牟慰剂唇? http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600618_20180824_14.pdf |
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2018-08-24
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董事会九届十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 上海氯碱化工股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2018年8月22日召开，会议审议通过《2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于修订公司相关制度的议案》、《关于更换公司董事会秘书的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600618_20180824_3.pdf |
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2018-07-18
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2018年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 经上海氯碱B股股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加11,844万元左右，同比增加约47.27%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比预计增加11,405万元左右，同比增加约43.79%。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/900908_20180718_1.pdf |
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2018-07-12
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监事会第九届第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900908)“氯碱B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/600618_20180712_2.pdf |
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2018-07-12
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董事会九届十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海氯碱化工股份有限公司董事会九届十八次会议于2018年7月11日召开，会议审议通过《关于投资建设20万吨/年氯乙烯项目的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/600618_20180712_1.pdf |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-24 |
拟披露中报 |
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