| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-07-10
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2001年年度分红，10派0.10874(含税)，税后10派0.10874最后交易日 ，2002-07-15 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-07-10
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2001年年度分红，10派0.10874(含税)，税后10派0.10874红利发放日 ，2002-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-07-10
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2001年年度分红，10派0.10874(含税)，税后10派0.10874登记日 ，2002-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-10
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2001年年度分红，10派0.10874(含税)，税后10派0.10874红利发放日 ，2002-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-07-10
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2001年年度分红，10派0.10874(含税)，税后10派0.10874除权日 ，2002-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-10
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2001年年度分红，10派0.10874(含税)，税后10派0.10874最后交易日 ，2002-07-15 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-07-10
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2001年年度分红，10派0.10874(含税)，税后10派0.10874除权日 ，2002-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-10
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2001年年度分红，10派0.10874(含税)，税后10派0.10874登记日 ，2002-07-18 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-02
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1996年年度送股，10送3最后交易日 ，1997-06-06 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-06-02
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1996年年度送股，10送3登记日 ，1997-06-11 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-02
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1996年年度送股，10送3除权日 ，1997-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-02
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1996年年度送股，10送3送股上市日 ，1997-06-12 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-06-15
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1995年年度送股，10送2最后交易日 ，1996-06-24 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-06-15
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1995年年度送股，10送2登记日 ，1996-06-27 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-15
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1995年年度送股，10送2除权日 ，1996-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-15
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1995年年度送股，10送2送股上市日 ，1996-06-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-11-16
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公布重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900910)“海立B股”
2004年11月12日，香港南华电化发展有限公司(下称：香港南华)与日本国日
立家用电器公司(下称：日立电器)签署了一份《股权转让协议》，香港南华据此
将其拥有的上海森林电器有限公司[上海海立(集团)股份有限公司控股子公司，
下称：森林电器]股权全部转让给日立电器。森林电器其它股东已分别出具书面
确认同意该股权转让并放弃其对转让股权的优先购买权。
2004年8月19日，公司与上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)另行签
署了一份《股权转让协议》。公司受让轻工控股拥有的森林电器6%的股权。
股权转让完成后，公司将拥有森林电器75%的股权。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,434,359,300.22 3,375,006,381.34
股东权益(不含少数股东权益) 1,232,874,668.88 1,072,964,099.95
每股净资产 2.70 2.82
调整后的每股净资产 2.66 2.74
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 233,012,441.24
每股收益 0.037 0.360
净资产收益率(%) 1.36 13.35
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,607,269,609.55 3,375,006,381.34
股东权益(不含少数股东权益) 1,216,066,737.10 1,072,964,099.95
每股净资产 2.66 2.82
调整后的每股净资产 2.62 2.74
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,172,040,735.84 1,657,712,851.80
净利润 147,751,134.77 33,060,852.48
扣除非经常性损益后的净利润 146,288,004.35 28,669,958.96
每股收益 0.324 0.087
净资产收益率(%) 12.15 3.17
经营活动产生的现金流量净额 203,641,489.22 335,769,699.08
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2004-08-20
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2004年8月18日召开三届九次董事会及三届
十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整KU/MU系列新环境、能源标准应对压缩机项目部分建设内
容的议案：董事会决定暂缓实施该项目的二期建设，将原项目剩余投资额用于实
施TH系列压缩机的扩大生产能力项目，将TH系列压缩机的生产能力提高到年产120
万台。该项目总投资4430万美元，双方股东按原出资比例增资1329万美元。股
东增资分两期进行。第一期股东增资882万美元，其中公司出资661.5万美元，已
于2003年3月20日完成。本期双方股东增资为447万美元，其中公司出资335.25万
美元。股东出资将于2004年8月20前完成。KU/MU系列压缩机二期项目将根据市场
情况再决定实施时间。
三、通过公司控股子公司上海海立铸造有限公司扩大机加工生产能力项目可
行性报告：董事会同意上海海立铸造有限公司以银行贷款方式筹措资金，实施扩
大压缩机铸造零部件机加工生产能力项目。该项目总投资1200万元。
四、通过收购上海森林电器有限公司6%股权的议案。
上海海立(集团)股份有限公司于2004年8月19日与控股股东上海轻工控股(集
团)公司签署了《股权转让协议》，收购其所持有的上海森林电器有限公司(下称：
森林电器)6%股权, 股权转让总金额为475万元。
本次股权转让构成关联交易。该项股权转让经转让双方及森林电器董事会审
议通过，并报森林电器原审批机关批准后生效，由此完成股权转让。
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-05-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2004年5月28日召开2003年年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：2003年度不分配。以2003年12
月31日总股本380520274股为基数，每10股转增2股。
二、通过公司修改章程的议案。
三、续聘安永大华会计师事务所有限公司和毕马威会计师事务所为2004年度财务审计机构。
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2003-04-08
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(600619、900910)“海立股份、海立B股”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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上海海立(集团)股份有限公司于2003年4月4日召开三届四次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度计提资产减值准备的议案。
二、通过2002年度利润分配预案：不分配。
三、通过2002年年度报告及年报摘要。
四、通过收购上海实创塑料制品有限公司股权的议案：公司决定向上海工
业投资(集团)有限公司收购上海实创塑料制品有限公司30%股权。收购股权的
总金额为475万元。
以上有关议案将提交股东大会审议。
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2003-04-08
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(600619、900910)“海立股份、海立B股”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 328876.87 327003.14 0.57
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 98918.78 98702.74 0.22
主营业务收入(万元) 213227.57 255868.38 -16.67
净利润(万元) 1672.75 12242.49 -86.33
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2405.34 12943.98 -81.42
每股收益(元) 0.044 0.322 -86.33
每股净资产(元) 2.60 2.59 0.39
调整后的每股净资产(元) 2.54 2.51 1.20
净资产收益率(%) 1.69 12.40 -81.37
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.43 13.11 -81.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.78 1.23 -36.59
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-29
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(600619、900910)“海立股份、海立B股”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，中介机构变动 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2003年4月26日召开三届五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2003年度第一季度报告。
二、同意续聘安永大华会计师事务所有限公司为2003年度境内财务审计机构；
拟改聘毕马威会计师事务所为2003年度境外财务审计机构。同意将本预案提交公
司2002年年度股东大会审议。
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2003-04-29
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(600619、900910)“海立股份、海立B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 349358
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 102624
每股净资产(元) 2.70
调整后的每股净资产(元) 2.63
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 16254
每股收益(元) 0.024
净资产收益率(%) 0.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.91
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2003-05-27
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(600619、900910)“海立股份、海立B股”公布董事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2003年5月23日以通讯方式召开第三届董事
会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过增补独立董事和免去董事的议案。
董事会决定于2003年6月27日上午召开公司2002年年度股东大会，审议2002
年度利润分配预案等及以上事项。
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2003-06-27
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召开2002年年度股东大会，上午10时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海海立 集团 股份有限公司董事会决定于2003年6月27日召开公司2002年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议主要内容：
1、审议《2002年度董事会工作报告》；
2、审议《2002年度总经理业务报告》；
3、审议《2002年度监事会工作报告》；
4、审议《2002年度财务决算及2003年预算报告》；
5、审议《2002年度利润分配预案》；
6、审议《独立董事津贴标准的预案》；
7、审议《支付2002年度审计机构报酬及聘用2003年度财务审计机构的预案》；
8、审议《修改公司章程的议案》；
9、审议《增补独立董事和免去董事的议案》。
上述议案5、6之详细内容见公司2003年4月8日在《上海证券报》和香港《南华早报》刊登的″第三届董事会第四次会议决议公告″；议案7之详细内容见公司2003年4月29日在《上海证券报》和香港《南华早报》刊登的″第三届董事会第五次会议决议公告″；议案8、9之详细内容见与本公告同日在《上海证券报》和香港《南华早报》刊登的″第三届董事会临时会议决议公告″。
本次股东大会会议资料详见http?//www.sse.com.cn
二、会议日期及时间：2003年6月27日(星期五)10?00开始
三、会议地点：另行通知
四、出席会议对象?
1、2003年6月2日下午交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2003年6月5日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的B股股东 B股最后交易日为2003年6月2日 。股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
五、会议登记办法?
为贯彻上海市政府关于防治″非典″的有关规定,本次会议登记采用信函或传真方式,不再进行现场登记。
1、股东登记请将填写的股东参会登记表 见附件一 及股东帐户卡、个人身份证的复印件同时邮寄或传真给本公司办理登记。法人股东还需附法人单位营业执照、法定代表人的授权委托书、代理人身份证复印件。
2、凡委托他人出席会议的社会公众股东除提供上述资料外,还请邮寄或传真填写的授权委托书 见附件二 及代理人身份证复印件。
来信地址：上海市长阳路2555号上海海立 集团 股份有限公司；
邮编200090；
收件人季启生、许捷；
咨询电话65660000转；
传真号码?86-21-65670941；
登记截止日期：2003年6月17日 以到达邮戳或传真日期为准 ；
来信请标明″股东大会登记″字样；
出席会议的股东及代表食宿、交通费自理。
按规定本次会议不发礼品。
上海海立 集团 股份有限公司董事会
2003年5月27日
附件一
股东参会登记表
股东姓名身份证号码
股东帐户卡号持股数量
联系地址邮政编码
联系电话或传真号码
(请准确填写,以确保你能及时收到会议通知和会议资料)
附件二
授权委托书
兹委托先生/女士出席于2003年6月27日召开的上海海立 集团 股份有限公司2002年年度股东大会,并行使表决权。
委托人：身份证：
股票帐户：持有本公司股份：股
委托人签名 或盖章 ：
委托日期：年月日
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2003-06-28
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(600619、900910)“海立股份、海立B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2003年6月27日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：不分配。
二、聘用安永大华会计师事务所有限公司和毕马威会计师事务所为2003年
度财务审计机构。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过增补独立董事和免去董事的议案。
(600619、900910)“海立股份、海立B股”公布重大事项公告
上海海立(集团)股份有限公司2000年年度股东大会审议通过了拟增发A股的
决议。并且，公司聘请了华夏证券股份有限公司作为本次增发A股的主承销商。
此后，公司向中国证监会报送了增发A股的申请材料，并于2002年1月通过了中国
证监会发行审核委员会的审核，但至今尚未获得中国证监会正式批准。由于国内
证券市场环境和空调压缩机行业发生的重大变化已严重影响了公司增发A股的实
施，同时华夏证券股份有限公司也向中国证监会撤回了公司增发A股推荐，公司
兹公告终止实施增发A股。
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2004-04-22
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,537,239,785.04 3,375,006,381.34
股东权益(不含少数股东益) 1,135,495,396.98 1,072,964,099.95
每股净资产 2.98 2.82
调整后的每股净资产 2.93 2.74
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 29,831,333.94 29,831,333.94
每股收益 0.161 0.161
净资产收益率 5.38% 5.38%
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2004-04-22
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位:元
2003年 2002年
(合并) (合并，调整后)
主营业务收入 2,692,628,110.96 2,141,827,994.16
净利润 42,501,475.51 16,727,467.85
总资产 3,375,006,381.34 3,308,142,144.52
股东权益 1,072,964,099.95 989,187,780.59
每股收益 0.112 0.044
每股净资产 2.82 2.60
调整后每股净资产 2.74 2.54
每股经营活动产生的现金流量净额 1.47 0.79
净资产收益率(%) 3.96 1.69
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度资本公积金转增股本预案：每10股转增2股。
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