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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-17
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2019年年度分红，10派0.339904827(含税)，税后10派0.339904除权日 ，2020-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-17
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2019年年度分红，10派0.339904827(含税)，税后10派0.339904登记日 ，2020-07-28 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-16
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关于举行2020年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/900912_20200616_1.pdf |
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2020-06-11
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第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海外高桥集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年6月10日召开，会议审议通过《关于增补第九届董事会专门委员会成员的议案》、《公司部分职能部室名称变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-11/600648_20200611_1.pdf |
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2020-06-11
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海外高桥集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月10日召开，会议审议通过关于2019年度报告及摘要的议案、关于2019年度利润分配预案的议案、关于聘请2020年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-11/600648_20200611_2.pdf |
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2020-05-29
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/900912_20200529_1.pdf |
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2020-05-23
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2020年度第一期短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600648)“外高桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/600648_20200523_1.pdf |
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2020-05-20
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 上海外高B股集团股份有限公司董事会决定于2020年6月10日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于2019年度报告及摘要的议案、关于2019年度利润分配预案的议案、关于选举董事的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2020年6月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2020年6月10日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/900912_20200520_1.pdf |
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2020-05-20
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度独立董事述职报告的议案
4 关于2019年度报告及摘要的议案
5 关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案
6 关于2020-2022年度股东回报规划的议案
7 关于2019年度利润分配预案的议案
8 关于2019年度对外担保执行情况和2020年度对外担保预计的议案
9 关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
10 关于聘请2020年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
11 关于对房地产项目储备进行授权的议案
12 关于提请股东大会确认2019年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2020年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举莫贞慧女士为公司第九届董事会董事
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举吴坚先生为公司第九届董事会独立董事
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举辛利卫先生为公司第九届监事会监事 |
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2020-04-29
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关于非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/900912_20200429_28.pdf |
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2020-04-29
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第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,分配方案 |
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| 上海外高B股集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《关于2019年度报告及摘要的议案》、《关于2020年第一季度报告的议案》、《关于2019年度利润分配预案的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/900912_20200429_12.pdf |
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，其它 |
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| 基本每股收益(元) 0.09 加权平均净资产收益率(%) 0.96 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600648_20200429_31.pdf |
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报，其它 |
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| 基本每股收益(元) 0.77 加权平均净资产收益率(%) 7.9030 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600648_20200429_2.pdf |
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2020-04-29
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关于2019年度对外担保执行情况及2020年度对外担保预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/900912_20200429_21.pdf |
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2020-04-29
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关于投资设立项目公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/900912_20200429_22.pdf |
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2020-04-29
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第九届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/900912_20200429_23.pdf |
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2020-04-29
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/900912_20200429_24.pdf |
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2020-04-29
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续聘会计师事务所公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/900912_20200429_25.pdf |
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2020-04-29
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关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/900912_20200429_26.pdf |
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2020-04-29
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2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/900912_20200429_27.pdf |
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2020-04-23
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2016年公司债券（第一期）2020年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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| 上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（简称“16外高01”）将于2020年4月27日开始支付2019年4月27日至2020年4月26日期间的利息。 债权登记日：2020年4月26日债券付息日：2020年4月27日仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600648_20200423_1.pdf |
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2020-04-21
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2020年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600648)“外高桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600648_20200421_1.pdf |
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2020-03-28
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监事会主席辞职公告 |
上交所公告，其它 |
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(600648)“外高桥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600648_20200328_1.pdf |
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2020-03-26
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2019年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/900912_20200326_1.pdf |
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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关于公司向合格投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/900912_20200325_1.pdf |
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2020-02-27
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关于支持企业抗击疫情减免园区中小企业租金的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-27/900912_20200227_1.pdf |
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2020-01-08
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2019年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告 |
上交所公告，借款 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-08/900912_20200108_1.pdf |
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2019-12-31
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公司债券发行预案公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900912)“外高B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/900912_20191231_1.pdf |
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-29 |
拟披露年报 |
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