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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-08-18
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九届七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 中路股份有限公司九届七次董事会于2018年8月16日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告》及摘要、关于向银行贷款的议案、关于燃气助动车奎照店歇业注销的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600818_20180818_3.pdf |
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2018-08-18
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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2018-07-20
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关于公司第一大股东上海中路(集团)有限公司持有部分无限售流通股解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(900915) 中路B股： 仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-20/600818_20180720_1.pdf |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-18 |
拟披露中报 |
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2018-06-23
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2017年年度(第三十九次)股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中路股份有限公司2017年年度(第三十九次)股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配方案、关于聘请审计机构及审计费用的议案、公司2017年度财务决算和2018年度财务预算等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-15
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2018年第二次临时(第四十次)股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中路股份有限公司2018年第二次临时(第四十次)股东大会于2018年6月14日召开,会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于《中路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》的各项议案、关于公司与上海悦目股东签署附条件生效的《中路股份有限公司与黄晓东、张目、陈荣、上海携励投资中心(有限合伙)之发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-12
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九届六次董事会(临时会议)决议公告 |
上交所公告 |
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中路股份有限公司九届六次董事会(临时会议)于2018年6月11日召开,会议审议通过关于出让对外投资股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-09
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关于2017年年度(第三十九次)股东大会再次延期的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于中路股份有限公司工作安排的原因,将2017年年度股东大会再度延期至2018年6月22日召开。股东大会原定股权登记日及最后交易日不变。
延期后的现场会议召开时间：2018年6月22日10点00分;网络投票的起止时间：自2018年6月22日至2018年6月22日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-07
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关于公司第一大股东上海中路(集团)有限公司持有部分无限售流通股解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(900915)“中路B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-07/900915_20180607_1.pdf |
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2018-05-31
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关于2017年年度(第三十九次)股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于中路股份有限公司工作安排的原因,将2017年年度(第三十九次)股东大会延期至2018年6月14日召开。股东大会原定股权登记日及最后交易日不变。
延期后的现场会议召开时间：2018年6月14日10点00分;网络投票起止时间：自2018年6月14日至2018年6月14日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-30
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关于召开2018年第二次(第四十次)临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中路股份有限公司董事会决定于2018年6月14日10点00分召开召开2018年第二次(第四十次)临时股东大会,审议关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案、关于公司与上海悦目股东签署附条件生效的《利润承诺及补偿协议》及其补充协议的议案、关于《中路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》的各项议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月14日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月14日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-30
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九届五次董事会(临时会议)决议 |
上交所公告 |
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中路股份有限公司九届五次董事会(临时会议)于2018年5月29日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案》、《关于公司与上海悦目股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于<中路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案
3.01 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
3.02 本次发行股份及支付现金购买资产方案
3.03 交易对方
3.04 标的资产
3.05 定价原则及交易价格
3.06 对价支付方式
3.07 对价现金的支付期限
3.08 发行股份的种类和面值
3.09 发行方式、发行对象和认购方式
3.10 发行股份的定价原则
3.11 发行股份的发行价格
3.12 发行数量
3.13 股份锁定期
3.14 承诺期间及承诺金额
3.15 补偿方式
3.16 减值测试
3.17 补偿义务人补偿责任分担
3.18 补偿程序
3.19 过渡期安排
3.20 滚存未分配利润安排
3.21 上市地点
3.22 决议的有效期
3.23 非公开发行股份募集配套资金方案
3.24 方案概况
3.25 发行股票种类和面值
3.26 发行对象
3.27 定价基准日、定价依据和发行价格
3.28 发行数量及认购方式
3.29 募集资金用途
3.30 锁定期
3.31 上市地点
3.32 决议有效期
4 关于公司与上海悦目股东签署附条件生效的《中 |
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2018-05-30
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召开2018年度第40次临时股东大会 ，2018-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案
3.01 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
3.02 本次发行股份及支付现金购买资产方案
3.03 交易对方
3.04 标的资产
3.05 定价原则及交易价格
3.06 对价支付方式
3.07 对价现金的支付期限
3.08 发行股份的种类和面值
3.09 发行方式、发行对象和认购方式
3.10 发行股份的定价原则
3.11 发行股份的发行价格
3.12 发行数量
3.13 股份锁定期
3.14 承诺期间及承诺金额
3.15 补偿方式
3.16 减值测试
3.17 补偿义务人补偿责任分担
3.18 补偿程序
3.19 过渡期安排
3.20 滚存未分配利润安排
3.21 上市地点
3.22 决议的有效期
3.23 非公开发行股份募集配套资金方案
3.24 方案概况
3.25 发行股票种类和面值
3.26 发行对象
3.27 定价基准日、定价依据和发行价格
3.28 发行数量及认购方式
3.29 募集资金用途
3.30 锁定期
3.31 上市地点
3.32 决议有效期
4 关于公司与上海悦目股东签署附条件生效的《中路股份有限公司与黄晓东、张目、陈荣、上海携励投资中心(有限合伙)之发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案
5 关于公司与上海悦目股东签署附条件生效的《利润承诺及补偿协议》及其补充协议的议案
6 关于《中路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》的各项议案
7 关于批准报出公司备考财务报表审阅报告的议案
8 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
9 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
11 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形的议案
12 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
13 关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
14 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
15 关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
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2018-05-26
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关于协议出让瑞龙期货股权的交易进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900915)“中路B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/900915_20180526_1.pdf |
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2018-05-24
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关于公司第一大股东上海中路(集团)有限公司持有部分无限售流通股解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900915)“中路B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/900915_20180524_1.pdf |
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2018-05-23
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关于第一大股东持有部分无限售流通股质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900915)“中路B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/900915_20180523_1.pdf |
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2018-05-18
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关于第一大股东上海中路(集团)有限公司持有部分无限售流通股股份质押式回购购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900915)“中路B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-18/900915_20180518_1.pdf |
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2018-05-16
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会报告
2 公司2017年度监事会报告
3 公司2017年度财务决算和2018年度财务预算
4 公司2017年度利润分配方案
5 关于《股东分红回报规划(2018-2020年)》的议案
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于聘请审计机构及审计费用的议案
8 关于调整独立董事津贴的议案
9 关于预计2018年日常关联交易的议案 |
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2018-05-16
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-22 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会报告
2 公司2017年度监事会报告
3 公司2017年度财务决算和2018年度财务预算
4 公司2017年度利润分配方案
5 关于《股东分红回报规划(2018-2020年)》的议案
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于聘请审计机构及审计费用的议案
8 关于调整独立董事津贴的议案
9 关于预计2018年日常关联交易的议案 |
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2018-05-16
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-14 |
召开股东大会，重要信息变更,延期召开股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会报告
2 公司2017年度监事会报告
3 公司2017年度财务决算和2018年度财务预算
4 公司2017年度利润分配方案
5 关于《股东分红回报规划(2018-2020年)》的议案
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于聘请审计机构及审计费用的议案
8 关于调整独立董事津贴的议案
9 关于预计2018年日常关联交易的议案 |
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2018-05-16
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关于召开2017年年度(第三十九次)股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中路股份有限公司董事会决定于2018年6月7日10点00分召开2017年年度(第三十九次)股东大会,审议公司2017年度财务决算和2018年度财务预算、公司2017年度利润分配方案、关于聘请审计机构及审计费用的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月7日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-16
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九届四次董事会(临时会议)决议公告 |
上交所公告 |
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中路股份有限公司九届四次董事会(临时会议)于2018年5月15日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于进行融资租赁借款的议案、关于《股东分红回报规划(2018-2020年)》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-16
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召开2017年度第39次临时股东大会 ，2018-06-07 |
召开股东大会，延期召开股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会报告
2 公司2017年度监事会报告
3 公司2017年度财务决算和2018年度财务预算
4 公司2017年度利润分配方案
5 关于《股东分红回报规划(2018-2020年)》的议案
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于聘请审计机构及审计费用的议案
8 关于调整独立董事津贴的议案
9 关于预计2018年日常关联交易的议案 |
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2018-05-03
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关于第一大股东上海中路(集团)有限公司持有部分无限售流通股股份质押式回购购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900915)“中路B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/900915_20180503_1.pdf |
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2018-04-12
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关于公司第一大股东上海中路(集团)有限公司持有部分无限售流通股解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900915)“中路B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/900915_20180412_1.pdf |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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九届二次董事会(临时会议)决议公告 |
上交所公告 |
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中路股份有限公司九届二次董事会(临时会议)于2018年3月28日召开,会议审议通过关于向银行贷款的议案、关于全资子公司厂房出租暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-24
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关于第一大股东持有部分无限售流通股质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900915)“中路B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/900915_20180324_1.pdf |
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2018-03-20
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关于第一大股东持有部分无限售流通股质押和股份质押式回购购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900915)“中路B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/900915_20180320_1.pdf |
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