公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2007-01-30
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公布关于第一大股东变更公告,停牌一小时 |
上交所公告,股东名单 |
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上海海欣集团股份有限公司接原第一大股东香港申海有限公司(2006年9月30日持有公司股份115138916股,占公司总股本的9.54%,下称:香港申海)函:因出售所持海欣B股,截至2007年1月29日收市,香港申海持有公司股份102138916股(其中,流通B股45305404股,有限售条件的流通股56833512股),占公司总股本1207056692股的8.46%,持股排名由公司第一大股东变更为第二大股东。
公司原第二大股东上海松江洞泾工业公司持有公司股份102563780股,占公司总股本的8.50%,现变更为公司第一大股东。
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2007-01-24
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[20064预减](900917) 海欣B股:2006年度业绩预警公告,停牌一小时 |
上交所公告,业绩预测 |
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2006年度业绩预警公告
经上海海欣集团股份有限公司财务部门测算,预计2006年度净利润与2005年度相比下降50%以上(上年同期净利润为5777.52万元人民币)。详细情况将在公司2006年年度报告中予以披露。
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2007-01-24
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董事会决议公告,停牌一小时 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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上海海欣集团股份有限公司于2007年1月23日以通讯表决方式召开五届六次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于石家庄炼油化工股份有限公司(下称:石炼化)以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司(公司目前持有其2亿股股权,占其总股本20.00374338亿股的10%,下称:长江证券)的议案:本次以新增股份吸收合并的基准日为2006年12月31日,新增股份比例换算的确定以双方市场化估值为基础。石炼化的每股价格确定为7.15元;长江证券的100%股权的价格共作价为103.0172亿元人民币。长江证券原股东所持长江证券的股权的价格为其按持股比例所占长江证券总股权价格的份额,其所获得新增石炼化股份数为该股东所持股权价格除以石炼化的每股价格的得数。长江证券在交割日前的利润或收益以及亏损或损失由合并后石炼化的新老股东共同享有和承担。本次换股吸收合并完成后,长江证券将其全部资产、债权债务转移至石炼化,长江证券现有业务由石炼化承继,长江证券全部员工由石炼化接收。本次以新增股份吸收合并的有效期为自本次合并双方股东大会均批准本次以新增股份吸收合并事宜之日起12个月。上述事项尚需提交相关有权部门的审核及批准。
二、同意在石炼化以新增股份吸收合并长江证券且公司成为石炼化非流通股股东后,参与石炼化股权分置改革并向石炼化现有流通股股东送股,石炼化现有流通股股东每10股获送1.2股。
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2007-01-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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上海海欣集团股份有限公司于2007年1月15日召开2007年度第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、同意免除袁永林董事职务;推选罗金通为公司董事。
二、通过授权董事会就投资长江证券的相关股权进行处置并办理相关手续的议案。
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2006-12-30
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告,高管变动,日期变动 |
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上海海欣集团股份有限公司于2006年12月29日以通讯表决方式召开第五届董
事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过免去袁永林公司董事、副董事长及总裁职务的议案。
二、选举徐文彬担任公司第五届董事会副董事长,并聘任其为公司总裁。
三、通过推选罗金通为公司董事候选人的预案。
四、通过关于提请股东大会授权董事会就投资长江证券的2亿股股份进行处
置(处置方式包括转让、变更被投资单位法人主体等),并办理相关手续。
董事会决定于2007年1月15日下午召开2007年度第一次临时股东大会,审议
以上有关事项。
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2006-12-30
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拟披露年报 ,2007-04-21 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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召开2007年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2007-01-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1、提请股东大会免除袁永林同志担任的公司董事职务的议案;
2、关于推选罗金通先生为公司董事的议案;
3、提请股东大会授权董事会就投资长江证券的相关股权进行处置并办理相关手续的议案 |
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2006-10-30
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公布公告 |
上交所公告,违规 |
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上海海欣集团股份有限公司接上级通知,公司副董事长、总裁袁永林因涉嫌个人违规违纪,正在协助组织调查。经研究,由公司党委书记、副总裁徐文彬主持日常生产经营工作。公司现在生产经营情况正常。公司的信息以指定的信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》和香港《大公报》为准 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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(600851、900917)“海欣股份、海欣B股”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,970,733,822.99 3,812,744,318.16
股东权益(不含少数股东权益) 2,067,662,002.30 2,048,583,025.17
每股净资产 1.71 1.70
调整后的每股净资产 1.69 1.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -4,332,302.21 -34,271,111.46
每股收益 0.0050 0.0315
净资产收益率(%) 0.30 1.84
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2006-10-24
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拟披露季报 ,2006-10-28 |
拟披露季报,延期披露定期报告 |
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2006-10-26 |
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2006-08-26
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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(600851、900917)“G海欣、海欣B股”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,000,485,159.91 3,812,744,318.16
股东权益(不含少数股东权益) 2,085,459,780.21 2,048,583,025.17
每股净资产 1.73 1.70
调整后的每股净资产 1.72 1.69
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 783,658,700.64 861,954,243.43
净利润 32,045,430.20 55,161,530.48
扣除非经常性损益的净利润 30,590,962.76 55,493,372.43
每股收益 0.03 0.05
净资产收益率(%) 1.54 2.63
经营活动产生的现金流量净额 -29,938,809.25 -92,110,987.10 |
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2006-07-25
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公布2005年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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上海海欣集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为:以2005年年末总股本1207056692股为基数,每10股派0.20元人民币(含税);B股红利折成美元派发,每股派0.002498美元。
股权登记日:A股:2006年7月31日
B股:2006年8月3日
最后交易日:2006年7月31日
除息日:2006年8月1日 现金红利发放日:A股:2006年8月7日
B股:2006年8月10日 |
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2006-07-25
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2005年年度分红,10派0.024977(含税),税后10派0.024977红利发放日 ,2006-08-10 |
红利发放日,分配方案 |
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2006-07-25
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2005年年度分红,10派0.024977(含税),税后10派0.024977除权日 ,2006-08-01 |
除权除息日,分配方案 |
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2006-07-25
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2005年年度分红,10派0.024977(含税),税后10派0.024977登记日 ,2006-08-03 |
登记日,分配方案 |
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2006-07-25
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2005年年度分红,10派0.024977(含税),税后10派0.024977最后交易日 ,2006-07-31 |
最后交易日,分配方案 |
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2006-07-21
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外资股6619.35万股上市流通日 |
外资股上市日,股本变动 |
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外资股上市 |
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2006-07-21
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公布关于非上市外资股获准转为B股流通股的公告 |
上交所公告,股本变动 |
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经中国证监会有关文件核准:同意上海海欣集团股份有限公司外资股股东申海有限公司(下称:申海公司)持有公司的56833512股和裕礼发展有限公司(下称:裕礼发展)持有公司的9360000股非上市外资股转为B股流通股。此次经核准转为B股流通股的非上市外资股共66193512股,该部分股份转为B股流通股后,公司再无非上市外资股。
申海公司和裕礼发展承诺:自上述股份得到中国证监会核准转为B股流通股之日起,继续持有一年以上。
上述股份持有期满后,公司将协助安排该部分股份上市的相关事宜 |
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2006-07-11
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公布公告 |
上交所公告,短期融资券 |
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上海海欣集团股份有限公司日前接到中国人民银行有关通知,经核定,公司待偿还短期融资券的最高余额为8亿元,该限额有效期至2007年7月底。公司在限额内可分期发行,每期发行前应按规定程序向中国人民银行总行备案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ,2006-08-26 |
拟披露中报 |
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2006-06-14
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告,担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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上海海欣集团股份有限公司于2006年6月12日召开2005年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过2006年度公司为下属企业贷款予以担保的计划。
四、通过授权董事会对外投资的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于续聘会计师事务所的议案 |
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2006-06-14
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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上海海欣集团股份有限公司于2006年6月12日召开五届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举严镇博担任公司第五届董事会董事长。
二、聘任袁永林为公司总裁。
三、聘任陈谋亮为公司董事会秘书。
四、选举顾伟担任公司第五届监事会主席 |
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2006-06-13
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因未刊登股东大会决议公告,6月13日全天停牌,停牌一天 |
上交所公告,停牌 |
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2006-05-17
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公布A股股票交易异常波动的公告,停牌一小时 |
上交所公告,风险提示 |
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上海海欣集团股份有限公司A股股票价格于2006年5月12日、15日、16日连续三个交易日达到10%涨幅限制,根据有关规定,公司董事会就此情况作如下说明:
目前公司生产经营正常,没有应披露而未披露的信息。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,907,521,933.17 3,812,744,318.16
股东权益(不含少数股东权益) 2,047,971,484.12 2,048,583,025.17
每股净资产 1.70 1.70
调整后的每股净资产 1.69 1.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -123,770.00 -123,770.00
每股收益 -0.0036 -0.0036
净资产收益率(%) -0.21 -0.21
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2006-04-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位:人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,812,744,318.16 3,817,358,657.94
股东权益(不含少数股东权益) 2,048,583,025.17 2,101,594,513.91
每股净资产 1.70 3.48
调整后的每股净资产 1.69 3.46
2005年 2004年
主营业务收入 1,902,968,116.88 1,933,561,092.40
净利润 57,775,248.57 162,233,293.57
每股收益 0.05 0.27
净资产收益率(%) 2.82 7.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.36
公司2005年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2005年度利润分配预案:每10股派人民币0.20元(含税) |
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2006-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告,担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海海欣集团股份有限公司于2006年4月19日召开四届十六次董事会及四届五次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案:拟以2005年年末总股本1207056692股为基数,每10股派人民币0.20元(含税)。
三、通过公司董、监事会换届的预案。
四、通过2006年度公司为下属企业贷款予以担保的计划:2006年度公司计划为下属企业贷款进行担保的总额为9.5亿元人民币。2005年度公司实际对下属企业贷款担保及信用担保共计8.7126亿元。
五、通过关于授权公司董事会对外投资的预案。
六、通过修改公司章程的预案。
七、通过续聘上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所-中国上海分别为公司2006年度A股、B股财务报告审计单位的预案。
董事会决定于2006年6月12日下午召开2005年度股东大会,审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-22
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召开2005年度股东大会,停牌一天 ,2006-06-12 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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(1)审议公司2005年度董事会工作报告;
(2)审议公司2005年度监事会工作报告;
(3)审议公司2005年度财务决算报告;
(4)审议公司2005年度利润分配预案;
(5)审议公司董事会换届的预案;
(6)审议公司监事会换届的预案;
(7)审议2006年度公司为下属企业贷款予以担保的计划;
(8)审议提请公司股东大会授权董事会对外投资的预案;
(9)审议关于修改公司章程及授权董事会办理相关手续的预案;
(10)审议关于续聘会计师事务所及支付2005年度审计费的议案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ,2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-02-06
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告,股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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上海海欣集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案:A股流通股股东每10股获得股票3.2股。
股权登记日:2006年2月7日
对价股份上市日:2006年2月9日,当日公司股票复牌;股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅度限制。
自2006年2月9日起,公司股票简称改为“G海欣”,股票代码保持不变 |
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2006-01-24
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公布董事会公告 |
上交所公告,其它 |
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上海海欣集团股份有限公司于日前获得国家商务部有关批文,同意公司的股权分置改革方案 |
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