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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司于2010年1月22日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司2010年度向中国银行松江支行申请的授信额度总量为本外币合计3亿元人民币(其中，集团本部申请的授信额度总量为1.6亿元；下属子公司申请的授信额度总量为1.4亿元)，期限壹年。公司以所持的长江证券4000万股股权进行质押担保。
二、同意公司与上海金陵股份有限公司共同投资设立上海力宝行物业管理有限公司，注册资本为人民币500万元，其中公司出资250万元，占50%股权。
三、同意对上海海黄时装有限公司(注册资本221万美元，其中公司投入90.61万美元，占41%；截至2009年12月31日净资产为1327.56万元人民币；下称：海黄时装)停产清算。公司投资海黄时装的损益情况待清算完成时另行公告。
四、同意公司以200万美元价格向 GLENOIT FABRIS TT CORPORATION ONC.出售海欣美国公司北卡工厂(公司于2002年8月以约499.9万美元收购；截至2009年底累计亏损约620万美元)的全部土地(总面积为58.33英亩，合23.6万平方米)、厂房(建筑面积为45万平方英尺，合4.18万平方米；土地和厂房的评估值合计为48万美元至52万美元)及部分设备(净值为182.48万美元，未经审计)。
五、聘任常务副总裁陈曙跃为公司总裁。
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2010-01-27
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关于2009年度业绩扭亏为盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海海欣集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度略有盈利(上年同期净利润为-34480.27万元人民币)，具体数字经审计后确定。
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2010-01-21
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(900917) 海欣B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 717968.97
东海证券有限责任公司杭州建国北路证券营业部 408000.12
国泰君安证券股份有限公司国际部 283702.00
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 273382.80
国元证券股份有限公司国际部 232938.83
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 661117.63
申银万国证券股份有限公司国际部 433539.40
国泰君安证券股份有限公司国际部 418609.16
江海证券有限公司国际部 249901.50
长城证券有限责任公司国际部 178547.20
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-21 |
拟披露年报 |
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2009-11-07
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司于2009年11月6日以通讯表决方式召开第六届董事会临时会议，会议审议同意公司参与长江证券股份有限公司(公司持有其134183285股股份，为其第三大股东，下称：长江证券)配股：根据长江证券发布的《配股说明书》，配股比例为每10股配售3股，配股价格为6.5元/股，公司可配股40254985股，配股资金约2.6166亿元。
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2009-10-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司于2009年10月23日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意以零价格转让公司所持上海海燕玩具有限公司(股东权益已经为零；公司已对其采取停产歇业措施；下称：海燕玩具)全部33.38%的股权，由受让方香港华凌企业有限公司(下称：香港华凌)承接海燕玩具的所有债权债务，归还由公司担保的银行贷款950万元。同时，香港华凌拟用股权置换方式归还海燕玩具所欠公司的借款余额约770万元，即以实际评估价结合市场价格变动因素由公司受让香港华凌的全资子公司香港总泉公司分别在上海海欣依可贝尔服装有限公司、苏州海欣玩具有限公司、上海海天毛纺有限公司持有的5%、35%、5%的股权。
三、同意徐文彬不再兼任公司总裁职务；由常务副总裁陈曙跃主持公司生产经营管理工作。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,434,845,527.59 4,191,795,649.57
所有者权益(或股东权益) 3,383,702,619.29 2,563,789,783.53
归属于上市公司股东的每股净资产 2.8033 2.1240
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,744,533.14 2,008,896.86
基本每股收益 0.0147 0.0017
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.0002
全面摊薄净资产收益率(%) 0.5244 0.0594
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.4581 -0.0069
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0309
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-10
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关于松江开发公司减资公告 |
上交所公告 |
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经上海海欣集团股份有限公司第六届董事会临时会议审议同意，并根据上海松江出口加工区海欣建设开发有限公司(简称：松江开发公司)股东会2009年8月10日相关决议，松江开发公司注册资本将由人民币48200万元减至35000万元，其中公司减资10000万元人民币，出资额变更为10000万元人民币，占松江开发公司注册资本的28.57%。
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2009-08-26
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,311,046,101.92 4,191,795,649.57
所有者权益(或股东权益) 3,426,552,389.65 2,563,789,783.53
每股净资产 2.8388 2.124
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 434,457,415.73 563,749,398.68
净利润 -15,735,636.28 16,098,005.98
扣除非经常性损益后的净利润 -16,480,999.96 -7,621,469.03
基本每股收益 -0.0130 0.0133
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0137 -0.0063
净资产收益率(%) -0.4592 0.4119
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0836 -0.1072
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2009-08-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司于2009年8月21日召开六届二次董事会，会议审议通过公司2009年半年度报告及摘要等事项。
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2009-07-31
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司于2009年7月29日以通讯表决方式召开第六届董事会临时会议，会议审议同意将公司持有的约1538万股长江证券股票质押给上海柴油机股份有限公司，以获得壹亿元人民币委托贷款，用于参加长江证券配股项目。贷款期限一年，贷款利率在人民银行贷款基准利率一年期的基础上下浮10%，即4.779%。
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2009-07-17
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2009年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海海欣集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年上半年归属于母公司的净利润约亏损1500万元人民币(上年同期净利润为1609.80万元人民币)。具体财务数据将在2009年半年度报告中予以详细披露。
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2009-07-15
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司于2009年7月13日以通讯表决方式召开第六届董事会临时会议，会议审议同意公司收回在上海松江出口加工区海欣建设开发有限公司(注册资本49700万元人民币，公司于2000年8月投入20000万元人民币，占40.24%)的部分投资款壹亿元人民币。
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2009-07-04
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股东减持公司股份的提示性公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司于2009年7月3日收到第二大股东申海有限公司(于2009年3月31日持有公司B股64488916股，占公司总股本的5.34%，下称：申海公司)的函，至2009年6月30日收盘，申海公司从二级市场累计减持公司B股4200000股，占公司总股本的0.35%；仍持有公司B股60288916股，占公司总股本的4.99%。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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2009-06-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司于2009年6月13日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、选举产生公司第六届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
三、授权董事会为所属企业贷款予以担保。
四、授权董事会对外投资等事项。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2009-06-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司于2009年6月13日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐文彬为公司第六届董事会董事长，并聘任其兼任公司总裁。
二、续聘陈谋亮为公司副总裁，并由其兼任公司董事会秘书。
三、聘任何莉莉为董事会证券事务代表。
四、同意授权公司经营班子进行短期投资(包括股票、债券、基金等)，2009年度短期投资总额控制在1亿元人民币以内。其中，用于二级市场股票投资的限额为3000万元人民币。
五、同意授权经营班子2009年度可决定公司与关联法人的关联交易额度为2000万元人民币以内(不含2000万元)。
六、选举范杰担任公司第六届监事会主席。
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2009-06-15
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因未刊登股东大会决议公告，6月15日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,172,707,915.77 4,191,795,649.57
所有者权益(或股东权益) 3,196,780,086.50 2,563,789,783.53
归属于上市公司股东的每股净资产 2.6484 2.1240
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -17,549,520.03 -17,549,520.03
基本每股收益 -0.0145 -0.0145
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0147 -0.0147
全面摊薄净资产收益率(%) -0.5490 -0.5490
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.5568 -0.5568
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0059
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2009-04-22
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,426,848,139.10 1,549,202,941.27
归属于上市公司股东的净利润 -344,802,670.12 23,861,831.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -325,292,214.67 946,873.33
基本每股收益 -0.2857 0.0198
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.2695 0.0008
全面摊薄净资产收益率(%) -13.45 0.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -12.69 0.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1339 0.0689
2008年末 2007年末
调整后
总资产 4,191,795,649.57 8,911,781,329.70
所有者权益(或股东权益) 2,563,789,783.53 5,858,056,556.09
归属于上市公司股东的每股净资产 2.1240 4.8532
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-22
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召开2008年度股东大会 ，2009-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）公司2008 年度董事会工作报告；
（2）公司2008 年度监事会工作报告；
（3）公司2008 年度财务决算报告；
（4）公司2008 年度利润分配方案；
（5）关于公司董事会换届的议案；
（6）关于公司监事会换届的议案；
（7）提请公司股东大会授权董事会为所属企业贷款予以担保的议案；
（8）提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案；
（9）关于修改公司章程部分条款及授权公司董事会办理相关手续的议案；
（10）关于续聘会计师事务所及支付2008 年度审计费的议案 |
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2009-04-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海海欣集团股份有限公司于2009年4月17日召开五届二十一次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
三、同意对连年亏损的上海海欣化纤有限公司[注册资本1300万美元(折合人民币1.08亿元)，公司出资占58%]、上海海欣大津毛织有限公司[注册资本1500万美元(折合人民币1.26亿元)，公司出资占55%]、上海海燕玩具有限公司(注册资本1138万元，公司占33.38%股权)、上海海昊服装有限公司(注册资本830万元人民币，公司占85%股权)、美国 Glenoit Fabrics (HG)公司(公司全资子公司美国 HG 公司的全资子公司；截至2008年12月31日，股本金500万美元，应付公司1578.3万美元)采取停产歇业措施。
四、通过提请公司股东大会授权董事会2009年度对所属企业贷款予以担保的预案，担保总额为5.5亿元人民币。
五、通过提请公司股东大会继续授权董事会对外投资等事项的预案：公司净资产30%限额内的对外投资、收购和出售资产事项；公司净资产10%限额内的短期投资和委托理财事项；公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但低于5%的关联交易事项。
六、通过关于修改公司章程部分条款的预案。
七、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2009年度财务报告审计单位的预案。
八、通过关于公司董、监事会换届的预案。
董事会决定于2009年6月13日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2009-04-22
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召开2008年度股东大会 ，2009-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）公司2008 年度董事会工作报告；
（2）公司2008 年度监事会工作报告；
（3）公司2008 年度财务决算报告；
（4）公司2008 年度利润分配方案；
（5）关于公司董事会换届的议案；
（6）关于公司监事会换届的议案；
（7）提请公司股东大会授权董事会为所属企业贷款予以担保的议案；
（8）提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案；
（9）关于修改公司章程部分条款及授权公司董事会办理相关手续的议案；
（10）关于续聘会计师事务所及支付2008 年度审计费的议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司于2009年3月2日以通讯表决方式召开五届二十次董事会，会议审议通过《公司关于上海证监局现场检查发现问题的整改报告》和《重大会计差错更正及追溯调整报告》，具体内容详见2009年3月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-02-04
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海海欣集团股份有限公司本次有限售条件的流通股42210945股将于2009年2月9日起上市流通。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-22 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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2008年度预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海海欣集团股份有限公司初步测算，预计2008年度将出现重大亏损(上年同期净利润为509.45万元人民币)，具体数字有待会计师事务所审计后确定。
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2008-12-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司于2008年12月26日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司2009年度增加质押4000万股长江证券股份，用于向相关银行申请不高于2.5亿元的贷款。
二、同意上海海欣大津毛织有限公司(下称：海欣大津)和上海海欣化纤有限公司(下称：海欣化纤)在江苏泗阳与相关合作方合作组建毛毯和化纤生产企业。截至2008年10月31日，海欣大津拟投入设备加上网板等辅助设施作价出资2850万元，现金出资75万元；海欣化纤拟投入设备作价出资2150万元，现金出资775万元。
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2008-12-31
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(900917) 海欣B股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 164240.63
国泰君安证券股份有限公司国际部 127623.09
海通证券股份有限公司国际部 114562.71
中国银河证券股份有限公司国际部 90043.50
安信证券股份有限公司国际部 49412.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司国际部 172008.90
招商证券股份有限公司国际部 115409.15
申银万国证券股份有限公司国际部 110853.81
华泰证券股份有限公司国际部 97776.40
长城证券有限责任公司国际部 85210.09
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