公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2018-09-11
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关于使用自有资金购买货币市场基金的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/900939_20180911_1.pdf
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2018-09-04
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关于使用自有资金购买国债逆回购暨理财产品进展公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-04/900939_20180904_1.pdf
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2018-08-25
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月24日召开,会议审议通过关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司签订租赁合同补充协议的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/900939_20180825_4.pdf
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2018-08-25
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会第六次会议于2018年8月24日召开,会议审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》、《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/900939_20180825_3.pdf
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2018-08-25
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0048
加权平均净资产收益率(%) 1.22
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/900939_2018_z.pdf
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2018-08-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ,2018-08-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司签订租赁合同补充协议的议案 |
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2018-08-03
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第八届董事会第五次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会第五次(临时)会议于2018年8月2日召开,会议审议通过《关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司签订租赁合同补充协议的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-03/900939_20180803_2.pdf
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2018-08-03
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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上海汇丽建材股份有限公司董事会决定于2018年8月24日10点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司签订租赁合同补充协议的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年8月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年8月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-03/900939_20180803_3.pdf
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2018-08-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ,2018-08-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司签订租赁合同补充协议的议案
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2018-08-03
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关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司签订重大租赁合同补充协议的公告 |
上交所公告,重大合同 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-03/900939_20180803_1.pdf
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2018-08-02
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关于使用自有资金购买国债逆回购暨理财产品进展公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-02/900939_20180802_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ,2018-08-25 |
拟披露中报 |
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2018-06-05
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/900939_20180605_1.pdf
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2018-05-31
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第八届董事会第四次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会第四次(临时)会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于停止注册上海汇丽生活有限公司(暂定)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-31
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过公司2017年年度报告全文及摘要、关于续聘2018年度审计机构并确定其2017年度工作报酬的议案、公司2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ,2018-05-30 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 公司2017年年度报告全文及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2018年度财务预算报告
6 公司2017年度利润分配预案
7 关于续聘2018年度审计机构并确定其2017年度工作报酬的议案
8 公司独立董事2017年度述职报告
9 关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案 |
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ,2018-05-30 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 公司2017年年度报告全文及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2018年度财务预算报告
6 公司2017年度利润分配预案
7 关于续聘2018年度审计机构并确定其2017年度工作报酬的议案
8 公司独立董事2017年度述职报告
9 关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案
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2018-04-28
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》、《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/900939_20180428_3.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司董事会决定于2018年5月30日14点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告全文及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘2018年度审计机构并确定其2017年度工作报酬的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年5月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年5月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/900939_20180428_4.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0003
加权平均净资产收益率(%) 0.07
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-30
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0240
加权平均净资产收益率(%) 6.30
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/900939_2017_n.pdf
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2018-03-30
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会第二次会议于2018年3月28日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘2018年度审计机构并确定其2017年度工作报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/900939_20180330_8.pdf
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2018-03-30
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/900939_20180330_9.pdf
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2018-03-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-29
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拟披露季报 ,2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-22
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-01-27
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2017年年度业绩预减公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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经上海汇丽建材股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少530万元—630万元,同比减少51%—61%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少443万元—543万元,同比减少77%—95%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-04
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/900939_20180104_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ,2018-03-30 |
拟披露年报 |
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2017-12-21
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月20日召开,会议审议通过关于董事会换届选举董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案、关于监事会换届选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-21
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第八届监事会第一次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-21/900939_20171221_4.pdf
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