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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-16
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2007年3月14日召开三届十六次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司(公司出资5.6亿元，占80%的股权，下称：制油公司)提供贷款担保的议案：由于制油公司煤基合成油一期工程项目(16万吨/年)的资金需要，经制油公司申请，国家开发银行(下称：开发银行)拟对上述项目提供15亿元贷款。按照出资比例，公司决定为制油公司向开发银行申请总贷款的80%，即12亿元人民币提供连带责任担保，具体期限以公司与开发银行签订的担保合同为准；其余3亿元贷款由制油公司另一股东内蒙古伊泰集团有限公司(为公司控股股东，下称：集团公司)按照其所占股权20%的比例提供全额担保。根据贷款有关要求，本次公司与集团公司提供的担保金额之间，互相承担连带担保责任。该担保事项构成关联交易。
公司对外担保累计数量为4.2亿元人民币，无逾期对外担保事项。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年4月9日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-03-07
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公布公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司审计机构北京中天华正会计师事务所有限公司与上海立信长江会计师事务所、广东羊城会计师事务所共同发起成立立信会计师事务所管理有限公司，北京中天华正会计师事务所有限公司经北京市工商局核准更名为北京立信会计师事务所有限公司。为此，公司2006年年报审计机构变更为“北京立信会计师事务所有限公司”。
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2007-03-07
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境内会计师事务所由“北京中天华正会计师事务所有限公司”变为“北京立信会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-03-07
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公布董事会决议暨为参股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2007年3月6日召开三届十五次董事会，会议审议同意公司为参股子公司内蒙古呼准铁路有限公司(公司持有其30%的股权，下称：呼准公司)向招商银行成都分行总贷款4亿元的30%，即1.2亿元人民币提供连带责任担保，具体期限以担保合同为准。呼准公司该笔贷款将用于呼准铁路项目。
公司对外担保累计数量为4.2亿元人民币，无逾期对外担保。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-24 |
拟披露年报 |
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2006-11-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2006年11月23日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过公司投资参股准朔铁路有限责任公司的议案 |
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2006-11-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (900948)“伊泰B股”
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2006年11月1日召开三届十四次董事会，会议审议通过投资参股准朔铁路有限责任公司(下称：铁路公司)的议案：公司决定与太原铁路局等11家股东共同出资设立铁路公司，修建朔州至准格尔铁路(下称：准朔铁路)。该项目总投资暂定为120亿元人民币，铁路公司最终注册资本暂定为人民币42亿元(占项目投资总额的35%)，首期注册资本金为人民币10000万元，公司出资人民币68250万元，占注册资本的16.25％，其中首期出资1625万元。其它出资根据准朔铁路项目的建设进度，再以增加注册资本的方式由出资各方按合同约定的出资比例分期追加。
董事会决定于2006年11月23日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-11-02
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议投资参股准朔铁路有限责任公司的议案 |
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2006-10-17
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (900948)“伊泰B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,488,188,231.81 3,712,294,439.41
股东权益(不含少数股东权益) 1,888,484,969.22 1,651,118,052.08
每股净资产 5.16 4.51
调整后的每股净资产 4.93 4.40
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 480,249,654.32
每股收益 0.47 1.15
净资产收益率(%) 9.04 22.31 |
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2006-10-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900948)“伊泰B股”
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2006年10月13日召开三届十三次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于调整公司固定资产残值率及折旧年限的议案 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-17 |
拟披露季报 |
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2006-08-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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| (900948)“伊泰B股”
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2006年8月24日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘信永中和(香港)会计师事务所有限公司及北京中天华正会计师事务所有限公司分别为公司2006年度境外及境内审计机构。
二、通过公司投资设立内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司的议案。
三、通过公司对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案。
四、通过公司对内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司贷款授信总额担保的议案。
五、通过公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司银行贷款对等互保协议的议案 |
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2006-08-08
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,588,121,748.81 3,712,294,439.41
股东权益(不含少数股东权益) 1,718,219,964.43 1,651,118,052.08
每股净资产 4.69 4.51
调整后的每股净资产 4.54 4.40
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,472,058,269.15 1,560,483,737.56
净利润 250,570,653.50 298,896,940.52
扣除非经常性损益的净利润 255,068,936.97 300,978,780.01
每股收益 0.68 0.82
净资产收益率(%) 14.58 24.02
经营活动产生的现金流量净额 304,333,453.06 432,134,215.62 |
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2006-08-08
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2006年8月4日召开三届十二次董事会及三届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于投资内蒙古胜利能源有限责任公司的议案。
三、通过公司关于对鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限责任公司增加投资的议案
。
四、通过公司关于投资参股巴彦淖尔市万达城市建设投资开发有限责任公司
的议案：该公司注册资本为23000万元，其中公司以现金出资4255万元人民币，
占注册资本的18.5%。
五、通过公司关于投资参股内蒙古泰河能源有限责任公司的议案：该公司注
册总资本为5000万元，首期注入资本1000万元人民币，其中公司出资额为400万
元，占40%的股权。
六、通过公司关于投资设立全资子公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任
公司的议案：该公司注册资本为5.5亿元人民币。
七、通过公司关于对控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款
担保的议案：同意由公司提供担保向民生银行北京亚运村支行申请中长期贷款，
金额为贰亿元人民币，担保方式为连带责任保证，具体期限为3年。
八、通过公司关于对间接控股子公司内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司(下
称：伊泰丹龙)贷款授信总额担保的议案：拟由公司为其担保向中国银行赤峰分
行申请3000万元的授信额度。伊泰丹龙原向中国银行赤峰分行申请的于2007年1
月11日到期的2000万元贷款包括在该授信额度内，在到期办理续展手续时，由公
司为其提供担保。
九、通过公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司贷款对等互保协议的议案
。
截止公告披露日，公司对外担保总额为15700万元，其中为控股子公司的担
保金额为12900万元，无其它对外担保，无逾期担保。
十、通过续聘北京中天华正会计师事务所有限公司和信永中和(香港)会计师
事务所有限公司为公司2006年境内外审计机构的议案。
十一、解聘李增润公司副总经理职务。
董事会决定于2006年8月24日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以
上有关及其它相关事项 |
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2006-08-08
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公布关联交易公告
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上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| 公布关联交易公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司(下称：
伊泰集团)共同出资设立内蒙古伊泰胜利能源有限责任公司，注册资本为20000万
元人民币，其中公司出资14000万元人民币，占注册资本的70%。
鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限责任公司(注册资本500万元，公司出资450万
元，占其注册资本的90%，下称：运输公司)是公司与伊泰集团共同出资设立的公
司，现运输公司需新增注册资本3356万元，其中公司同比例增加注册资本3020.4
万元。
公司决定与伊泰集团进行金额、期限相等的贷款对等互保，为此双方拟签订
《银行贷款对等互保协议》，担保总额度为人民币伍亿元。担保期限以双方与银
行签订的贷款合同为准，并约定双方贷款期限相差不能超过一年，担保形式为连
带责任担保。
上述交易均构成关联交易 |
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2006-08-08
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议修改《公司股东大会议事规则》的议案
2、审议修改《公司董事会议事规则》的议案
3、审议修改《公司监事会议事规则》的议案
4、审议聘任公司2006年度境内外审计机构的议案
5、审议公司关于投资设立内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司的议案
6、审议公司关于对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案
7、审议公司关于对内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司贷款授信总额担保的议案
8、审议公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司进行银行贷款对等互保协议的议案
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2006-08-08
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司
(公司持有其62%的股权，下称：伊泰准东铁路公司)决定建设伊泰准(格尔)东(胜
)铁路二期工程，该项目总投资16.25亿元，计划于2008年7月建成通车，建设工
期为2年。
该铁路先由伊泰准东铁路公司牵头建设，拟吸收本地区其他企业共同投资，
对准东铁路进行重组 |
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2006-07-10
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拟披露中报 ，2006-08-08 |
拟披露中报 |
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2006-05-09
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2005年年度分红，10派0.62469(含税)，税后10派0.62469红利发放日 ，2006-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-09
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2005年年度分红，10派0.62469(含税)，税后10派0.62469除权日 ，2006-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-09
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2005年年度分红，10派0.62469(含税)，税后10派0.62469登记日 ，2006-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-09
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2005年年度分红，10派0.62469(含税)，税后10派0.62469最后交易日 ，2006-05-12 |
最后交易日，分配方案 |
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2006-05-09
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (900948)“伊泰B股”
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本36600万股计算，每10股派人民币5元(含税)；B股红利以美元派发，每股派0.062469美元(含税)。
股权登记日：2006年5月17日
最后交易日：2006年5月12日
除息日：2006年5月15日
现金红利发放日：2006年5月24日 |
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2006-04-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,投资设立(参股)公司 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2006年4月8日召开2005年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2005年年度报告。
二、通过公司煤矿资源整合及技改方案的议案。
三、通过投资建设新包神铁路有限责任公司和酸刺沟煤矿铁路专用线的议案。
四、未通过公司于3月17日发布的关于修改《公司章程》的议案。
五、通过公司控股股东内蒙古伊泰集团有限公司关于修改公司章程的提案。
六、通过公司2005年度利润分配方案：按2005年底总股本36600万股计算，每10股派人民币5元(含税)；B股股东红利以人民币计算，以美元支付。
七、通过公司关于投资设立内蒙古伊泰煤制油有限责任公司的议案。
八、通过为控股子公司提供担保事项的议案。
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2006-04-11
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,113,303,282.65 3,712,294,439.41
股东权益(不含少数股东权益) 1,790,418,189.60 1,651,118,052.08
每股净资产 4.89 4.51
调整后的每股净资产 4.66 4.40
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -25,274,620.63 -25,274,620.63
每股收益 0.38 0.38
净资产收益率(%) 7.79 7.79
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2006-04-10
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因未刊登股东大会决议公告，4月10日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-03-29
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公布关于2005年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (900948)“伊泰B股”
根据中国证监会及上海证券交易所有关通知，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司控股股东内蒙古伊泰集团有限公司于2006年3月27日提出提案，建议将公司章程进行重新修改，公司董事会经审核，同意将上述提案作为公司2005年度股东大会上的新提案 |
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2006-03-17
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (900948)“伊泰B股”
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司受让控股股东内蒙古伊泰集团有限公司(下称：伊泰集团)持有的新包神铁路有限责任公司(下称：新包神铁路)的股权。对新包神铁路的出资是在伊泰集团先期与其他股东共同签订设立协议的基础上，将伊泰集团未按时到位的资金由公司予以支付，出资额为1250万元，占新包神铁路首期出资额的12.5%。
公司与伊泰集团共同出资设立内蒙古伊泰煤制油有限责任公司，注册资本为70000万元人民币，其中公司出资56000万元，占注册资本的80%。
上述交易构成关联交易 |
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2006-03-17
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (900948)“伊泰B股”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,712,294,439.41 2,952,061,973.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,651,118,052.08 1,205,067,932.80
每股净资产 4.51 3.29
调整后的每股净资产 4.40 3.18
2005年 2004年
主营业务收入 3,507,916,404.95 2,568,898,402.08
净利润 705,379,755.12 348,667,495.24
每股收益 1.93 0.95
净资产收益率(%) 42.72 28.93
每股经营活动产生的现金流量净额 2.84 1.78
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派人民币5元(含税) |
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2006-03-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (900948)“伊泰B股”
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2006年3月14日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：拟定按公司总股本36600万股计算，每10股派人民币5元(含税)；B股股东红利以人民币计算，以美元支付。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过煤矿资源整合及技改方案的议案，投资总额合计127935.93万元。
五、通过公司部分资产报废事项的议案。
六、通过受让内蒙古伊泰集团有限公司所持新包神铁路有限责任公司(下称：新包神铁路)1250万元股权的议案。
七、通过投资新包神铁路的议案：新包神铁路计划修建包头至大保当段全长246公里，投资估算76亿元，项目资本金26.6亿元，总注册资本金最终占项目总投资的40%。其中公司出资3.32亿元，占总股本的12.5%。新包神铁路首期注册资本为人民币1亿元，由各股东按出资比例交纳，其中公司受让伊泰集团有限公司股权后首期出资为1250万元。
八、通过关于投资设立内蒙古伊泰煤制油有限责任公司的议案。
九、通过投资建设酸刺沟煤矿铁路专用线的议案：该项目总投资5.03亿元，资金来源为资本金1.76亿元，占总投资的35%，由公司自筹，其余申请银行借款。
十、通过公司对参股子公司内蒙古呼准铁路有限责任公司(公司投资18000万元，占注册资本的30%，下称：呼准铁路公司)提供担保事项的议案：公司根据持股比例对呼准铁路公司在建设银行鄂尔多斯分行合计金额为2800万元，期限为7-14年贷款提供连带保证责任担保。
十一、通过公司为控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(下称：伊泰准东铁路)和公司的间接控股子公司内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司(下称：丹龙药业)提供担保的议案：公司为伊泰准东铁路向中信银行西安分行申请人民币捌仟万元整流动资金贷款提供连带责任保证，具体期限以伊泰准东铁路公司与中信银行西安分行签订的合同为准；公司为丹龙药业向中国银行赤峰分行申请一年期金额为贰仟万元整的流动资金贷款提供连带责任保证。
截止公告披露日，公司及其控股子公司累计担保额为12900万元，且全部为对控股子公司的担保，无其它对外担保，无逾期担保。
十二、聘任刘琨为公司董事会证券事务代表。
董事会决定于2006年4月8日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-17
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年利润分配和资本公积金转增股本方案》；
5、审议《公司2005年年度报告》及其摘要；
6、审议《公司2006年度财务预算方案》；
7、审议修改《公司章程》的议案；
8、审议煤矿技改整合方案；
9、审议投资建设新包神铁路有限责任公司的议案；
10、审议投资设立内蒙古伊泰煤制油有限责任公司的议案；
11、审议投资建设酸刺沟煤矿铁路专用线的议案；
13、审议为控股子公司提供担保事项的议案。
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