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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-04-28
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召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加注册资本、修改<公司章程>的议案 |
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2026-04-27
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2025年年度分红，10派6.560000000(含税)，税后10派6.560000000红利发放日 ，2026-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2026-04-27
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2025年年度转增，10转增4转增上市日 ，2026-05-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2026-04-27
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2025年年度分红，10派6.560000000(含税)，税后10派6.560000000除权日 ，2026-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-04-27
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2025年年度分红，10派6.560000000(含税)，税后10派6.560000000登记日 ，2026-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2026-04-01
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拟披露季报 ，2026-04-28 |
拟披露季报 |
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2026-03-30
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召开2025年度股东大会 ，2026-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2025年度董事会工作报告》
2 《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2025年利润分配的议案》
4 《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
5 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7 《关于公司<2026年董事薪酬方案>的议案》
8 《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》
9.00 独立董事选举
9.01 独立董事张早平
9.02 独立董事黄利萍 |
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2026-03-30
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召开2025年度股东大会 ，2026-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2025年度董事会工作报告》
2 《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2025年利润分配的议案》
4 《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
5 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7 《关于公司<2026年董事薪酬方案>的议案》
8 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
9 《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》 |
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2026-01-13
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更募集资金用途的议案》 |
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2025-12-30
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拟披露年报 ，2026-03-30 |
拟披露年报 |
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2025-09-28
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拟披露季报 ，2025-10-22 |
拟披露季报 |
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2025-09-15
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2025年中期分红，10派6.560000000(含税)，税后10派6.560000000红利发放日 ，2025-09-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-09-15
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2025年中期分红，10派6.560000000(含税)，税后10派6.560000000除权日 ，2025-09-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-09-15
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2025年中期分红，10派6.560000000(含税)，税后10派6.560000000登记日 ，2025-09-22 |
登记日，分配方案 |
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2025-08-22
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2025年半年度权益分派预案的议案 |
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2025-08-22
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2025年半年度权益分派预案的议案 |
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2025-08-04
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召开2024年度第次 ，2025-08-20 |
召开股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定公司部分内部管理制度的议案》
2.01 《关于制定<湖南广信科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
2.02 《关于制定<湖南广信科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
3.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
3.04 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
3.05 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
3.08 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3.09 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.10 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
3.11 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
3.12 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司累积投票制度>的议案》
3.13 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司重大信息内部报告和保密制度>的议案》
3.14 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度>的议案》
3.15 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
3.16 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
3.17 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司网络投票实施细则>的议案》
3.18 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
3.19 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》
3.20 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》 |
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2025-08-04
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-08-20 |
召开股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定公司部分内部管理制度的议案》
2.01 《关于制定<湖南广信科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
2.02 《关于制定<湖南广信科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
3.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
3.04 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
3.05 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
3.08 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3.09 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.10 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
3.11 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
3.12 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司累积投票制度>的议案》
3.13 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司重大信息内部报告和保密制度>的议案》
3.14 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度>的议案》
3.15 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
3.16 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
3.17 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司网络投票实施细则>的议案》
3.18 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
3.19 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》
3.20 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》 |
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2025-06-30
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拟披露中报 ，2025-08-22 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-08-28; 一次变更日期: 2025-08-22; 一次变更公告日期: 2025-08-14; |
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2025-06-23
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，2025-06-26 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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