| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-04-21
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2025年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日 ，2026-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2026-04-21
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2025年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日 ，2026-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-04-21
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2025年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日 ，2026-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2026-04-03
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拟披露季报 ，2026-04-29 |
拟披露季报 |
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2026-03-30
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召开2025年度股东大会 ，2026-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2025年度董事会工作报告的议案
2 关于公司独立董事2025年度述职报告的议案
3 关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案
4 关于公司2025年年度权益分派方案的议案
5 关于预计2026年日常性关联交易的议案
6 关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于修订<董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案 |
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2025-12-30
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拟披露年报 ，2026-03-30 |
拟披露年报 |
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2025-09-28
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拟披露季报 ，2025-10-28 |
拟披露季报 |
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2025-09-11
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举独立董事杨柳青青女士的议案》
2.00 《关于拟取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.04 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
3.05 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
3.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.09 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
3.10 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
3.11 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
3.12 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
3.13 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
3.14 《关于制定<会计师选聘制度>的议案》
3.15 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2025-09-11
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2025年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日 ，2025-09-17 |
登记日，分配方案 |
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2025-09-11
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2025年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日 ，2025-09-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-09-11
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2025年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日 ，2025-09-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-09-11
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举独立董事杨柳青青女士的议案》
2.00 《关于拟取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.04 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
3.05 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
3.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.09 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
3.10 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
3.11 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
3.12 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
3.13 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
3.14 《关于制定<会计师选聘制度>的议案》
3.15 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2025-08-25
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司2025年半年度权益分派预案的议案
2.00 关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
3.00 关于拟变更公司注册资本、类型及修订公司章程并办理工商变更登记事宜的议案
4.00 非独立董事选举
4.01 非独立董事戴凌飞先生
5.00 独立董事选举
5.01 独立董事岳远斌先生 |
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2025-08-25
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司2025年半年度权益分派预案的议案
2.00 关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
3.00 关于拟变更公司注册资本、类型及修订公司章程并办理工商变更登记事宜的议案
4.00 非独立董事选举
4.01 非独立董事戴凌飞先生
5.00 独立董事选举
5.01 独立董事岳远斌先生 |
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2025-07-01
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拟披露中报 ，2025-08-25 |
拟披露中报 |
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2025-05-08
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，2025-05-13 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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