| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-04-28
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》
4.00 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》
7.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8.00 《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于批准报出公司2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》
10.00 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-28 |
拟披露季报 |
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2026-03-19
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为客户融资租赁业务提供担保的议案
2 关于公司向银行申请授信融资额度的议案 |
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2025-12-30
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拟披露年报 ，2026-04-28 |
拟披露年报 |
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2025-10-29
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订公司章程的议案》 |
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2025-09-29
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拟披露季报 ，2025-10-29 |
拟披露季报 |
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2025-09-19
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更注册资本和修订公司章程的议案 |
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2025-09-19
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更注册资本和修订公司章程的议案 |
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2025-08-25
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于废止<浙江志高机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》
3.01 《股东会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《独立董事工作制度》
3.04 《对外担保管理制度》
3.05 《关联交易管理制度》
3.06 《募集资金管理制度》
3.07 《承诺管理制度》
3.08 《利润分配管理制度》
3.09 《对外投资管理制度》
3.10 《累积投票制实施细则》
3.11 《控股子公司管理制度》
3.12 《网络投票实施细则》
3.13 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
3.14 《信息披露暂缓、豁免管理制度》
3.15 《会计师事务所选聘制度》
3.16 《重大信息内部报告制度》
3.17 《董事、高级管理人员离职管理制度》
3.18 《董事、高级管理人员持股变动管理制度》 |
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2025-08-25
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于废止<浙江志高机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》
3.01 《股东会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《独立董事工作制度》
3.04 《对外担保管理制度》
3.05 《关联交易管理制度》
3.06 《募集资金管理制度》
3.07 《承诺管理制度》
3.08 《利润分配管理制度》
3.09 《对外投资管理制度》
3.10 《累积投票制实施细则》
3.11 《控股子公司管理制度》
3.12 《网络投票实施细则》
3.13 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
3.14 《信息披露暂缓、豁免管理制度》
3.15 《会计师事务所选聘制度》
3.16 《重大信息内部报告制度》
3.17 《董事、高级管理人员离职管理制度》
3.18 《董事、高级管理人员持股变动管理制度》 |
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2025-08-11
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，2025-08-14 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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