| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-04-28
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
3.00 《公司2025年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2026年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2025年年度权益分派的议案》
6.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2025 年度独立董事述职报告的议案》
8.00 《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
10.00 《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》 |
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2026-04-28
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
3.00 《公司2025年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2026年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2025年年度权益分派的议案》
6.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
8.00 《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
10.00 《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-28 |
拟披露季报 |
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2026-01-01
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拟披露年报 ，2026-04-28 |
拟披露年报 |
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2025-12-15
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于变更募集资金用途的议案》 |
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2025-09-28
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拟披露季报 ，2025-10-29 |
拟披露季报 |
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2025-08-27
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于取消监事会并修订<公司章程>的议案
2.00 关于废止公司《监事会议事规则》的议案
3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案
3.01 修订《董事会议事规则》
3.02 修订《股东会议事规则》
3.03 修订《对外担保管理制度》
3.04 修订《对外投资管理制度》
3.05 修订《关联交易管理制度》
3.06 修订《募集资金管理制度》
3.07 修订《利润分配管理制度》
3.08 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》
3.09 修订《累积投票实施细则》
3.10 修订《网络投票实施细则》
3.11 修订《独立董事工作制度》
3.12 修订《承诺管理制度》
3.13 修订《独立董事津贴管理制度》
3.14 修订《独立董事专门会议工作制度》
3.15 制定《会计师事务所选聘制度》
3.16 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
4.00 非独立董事选举
4.01 非独立董事许静宁 |
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