| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2026-04-21
|
2025年年度转增，10转增2登记日 ，2026-04-27 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2026-04-21
|
2025年年度转增，10转增2除权日 ，2026-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2026-04-21
|
2025年年度分红，10派1.120000000(含税)，税后10派1.120000000红利发放日 ，2026-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2026-04-21
|
2025年年度转增，10转增2转增上市日 ，2026-04-28 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2026-03-31
|
拟披露季报 ，2026-04-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2026-04-17; 一次变更日期: 2026-04-27; 一次变更公告日期: 2026-04-17; |
|
|
2026-03-27
|
召开2025年度股东大会 ，2026-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
3.00 《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》
4.00 《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
5.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
6.00 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8.00 《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于拟修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
|
|
2025-12-30
|
拟披露年报 ，2026-03-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2025-12-04
|
召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》
2.00 《关于预计2026年向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2025-09-28
|
拟披露季报 ，2025-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-08-06
|
召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于废止<河北华密新材科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.04 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
3.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.09 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
3.10 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
3.11 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.12 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
3.13 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
3.14 《关于修订<对外借款管理制度>的议案》
3.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.16 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度>的议案》 |
|
| | | |
