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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-04-28
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于2025年年度权益分派预案的议案》
3.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
4.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
5.00 《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
6.00 《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8.00 《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2025年度财务决算报告的议案》
10.00 《关于2026年度财务预算报告的议案》
11.00 《关于公司向中国农业银行股份有限公司广州开发区分行申请综
合授信额度的议案》
12.00 《关于公司向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度的议案》
13.00 《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行申请综合授信额度的议案》
14.00 《关于公司向中信银行股份有限公司广州宝岗大道支行申请综合授信额度的议案》
15.00 《关于公司向交通银行股份有限公司广州越秀支行申请综合授信额度的议案》
16.00 《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》
17.00 《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方2026年度日常性关联交易的议案》
18.00 《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所2026年度日常性关联交易的议案》
19.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
20.00 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》
21.00 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-28 |
拟披露季报 |
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2025-12-30
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拟披露年报 ，2026-04-28 |
拟披露年报 |
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2025-09-28
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拟披露季报 ，2025-10-28 |
拟披露季报 |
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2025-08-26
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》
3.01 修订《股东会议事规则》
3.02 修订《董事会议事规则》
3.03 修订《独立董事工作制度》
3.04 修订《对外担保管理制度》
3.05 修订《关联交易管理制度》
3.06 修订《募集资金管理制度》
3.07 修订《承诺管理制度》
3.08 修订《累积投票制度实施细则》
3.09 修订《利润分配管理制度》
3.10 修订《网络投票制度实施细则》
3.11 修订《对外投资管理制度》
3.12 修订《内幕信息管理制度》
3.13 修订《会计师事务所选聘制度》
3.14 修订《投资者关系管理办法》
3.15 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.16 制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》
3.17 修订《独立董事专门会议工作制度》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
6.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
7.00 《关于制定公司董事薪酬方案的议案》 |
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