| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2026-04-27
|
召开2025年度股东大会 ，2026-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2025年年度报告及摘要》
2.00 《关于公司<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
3.00 《2025年度董事会工作报告》
4.00 《2025年度财务决算报告》
5.00 《2026年度财务预算报告》
6.00 《关于公司2025年度权益分派预案的议案》
7.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
8.00 《2025年度独立董事述职报告》
9.00 《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》
11.00 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 |
|
|
2026-03-31
|
拟披露季报 ，2026-04-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2026-04-16; 一次变更日期: 2026-04-27; 一次变更公告日期: 2026-04-04; |
|
|
2026-02-12
|
召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于向银行申请授信的议案》 |
|
|
2025-12-31
|
拟披露年报 ，2026-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2026-04-16; 一次变更日期: 2026-04-27; 一次变更公告日期: 2026-04-04; |
|
|
2025-11-07
|
召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司累积投票实施细则>的议案》
3.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
|
|
2025-09-29
|
拟披露季报 ，2025-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-09-04
|
召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于取消监事会及废止<厦门路桥信息股份有限公司监事会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01 《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.02 《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
3.03 《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
3.04 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3.05 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》
3.06 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司网络投票实施细则>的议案》
3.08 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司承诺管理制度>的议案》
3.09 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.10 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
3.11 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
3.12 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司股东会议事规则>的议案》
3.13 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
3.14 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
4.00 非独立董事选举
4.01 非独立董事毛育铭先生
4.02 非独立董事林秀总先生
4.03 非独立董事魏聪先生
4.04 非独立董事陈永川先生
4.05 非独立董事蔡志滨先生
5.00 独立董事选举
5.01 独立董事吉国力先生
5.02 独立董事汤晓冬先生
5.03 独立董事程国卿先生 |
|
| | | |
