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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-06-01
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2025年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日 ，2026-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2026-06-01
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2025年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日 ，2026-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-06-01
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2025年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日 ，2026-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2026-04-28
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司<2025年年度报告及年度报告摘要>的议案
2.00 关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案
3.00 关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案
4.00 关于公司<2025年度审计报告>及<内控审计报告>的议案
5.00 关于公司<2025年度财务决算报告>的议案
6.00 关于公司<2026年度财务预算报告>的议案
7.00 关于公司2025年度权益分派预案的议案
8.00 关于公司2025年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案
9.00 关于募集资金存放与实际使用情况的议案
10.00 关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案
11.00 修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
12.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
13.00 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案
14.00 关于2026年度公司董事薪酬方案的议案 |
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2026-04-20
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召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟变更法定代表人暨修订<公司章程>的议案 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-28 |
拟披露季报 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2026-04-22; 一次变更日期: 2026-04-28; 一次变更公告日期: 2026-03-31; |
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2025-12-31
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于预计2026年度银行授信的议案》
2.00 《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》
2.01 公司预计2026年度向关联方Southern Minerals IntlTrading Ltd（南方矿产国际贸易有限公司）销售耐火材料，交易金额不超过15,000万元。
2.02 公司预计2026年度关联方克瑞默（营口）供应链有限公司为公司提供仓储服务，交易金额预计不超过150万元。
2.03 公司预计2026年度公司及合并范围内子公司向银行贷款不超过200,000万元，由毕胜民、毕一明为上述贷款提供担保 |
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2025-09-28
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拟披露季报 ，2025-10-28 |
拟披露季报 |
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2025-09-10
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案
2.00 关于废止<辽宁东和新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案
3.00 关于调整公司董事2025年度薪酬方案的议案
4.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案
4.01 修订《股东会议事规则》
4.02 修订《董事会议事规则》
4.03 修订《独立董事工作制度》
4.04 修订《对外投资管理制度》
4.05 修订《对外担保管理制度》
4.06 修订《关联交易管理制度》
4.07 修订《网络投票实施细则》
4.08 修订《累积投票实施细则》
4.09 修订《募集资金管理制度》
4.10 修订《利润分配管理制度》
4.11 修订《承诺管理制度》
4.12 修订《独立董事专门会议工作制度》
4.13 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》
4.14 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
4.15 制定《会计师事务所选聘制度》
5.00 非独立董事选举
5.01 非独立董事毕胜民
5.02 非独立董事董宝华
5.03 非独立董事张国栋
6.00 独立董事选举
6.01 独立董事黄晓波
6.02 独立董事郭孟君
6.03 独立董事毕万利 |
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2025-07-16
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟购买鞍山富裕矿业销售有限公司51%股权的议案》
2.00 《关于向银行申请并购贷款的议案》
3.00 《关于为并购贷款提供担保的议案》 |
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