| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-06-30
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拟披露中报 ，2026-08-26 |
拟披露中报 |
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2026-06-01
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2025年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日 ，2026-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2026-06-01
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2025年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日 ，2026-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-06-01
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2025年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日 ，2026-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2026-04-27
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2025年度董事会工作报告的议案
2 关于独立董事2025年度述职报告的议案
3 关于公司2025年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2025年年度权益分派预案的议案
5 关于公司向银行申请授信额度的议案
6 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案
7 关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案
8 关于内部控制评价报告的议案
9 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10 关于公司董事薪酬方案的议案
10.01 关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案
10.02 关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-27 |
拟披露季报 |
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2026-01-30
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案 |
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2025-12-30
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拟披露年报 ，2026-04-27 |
拟披露年报 |
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2025-09-28
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-08-27
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案
3.00 关于修订及制定公司部分内部制度的议案
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
3.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.05 关于修订《承诺管理制度》的议案
3.06 关于修订《利润分配管理制度》的议案
3.07 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
3.08 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.09 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.10 关于修订《对外投资管理办法》的议案
3.11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
3.12 关于修订《总经理工作细则》的议案
3.13 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
3.14 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
3.15 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
3.16 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
3.17 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
3.18 关于制定《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》的议案
3.19 关于制定《独立董事专门会议制度》的议案
4.00 非独立董事选举
4.01 非独立董事尹轩先生 |
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