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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-09-30
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拟披露季报 ，2026-10-27 |
拟披露季报 |
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2026-07-02
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召开2026年度第3次临时股东大会 ，2026-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举高智明先生为山西科达自控股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 |
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2026-06-30
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拟披露中报 ，2026-08-20 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2026-08-26; 一次变更日期: 2026-08-20; 一次变更公告日期: 2026-07-14; |
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2026-04-27
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于山西科达自控股份有限公司2025年年度董事会工作报告的议案
2 关于山西科达自控股份有限公司2025年年度报告及摘要的议案
3 关于山西科达自控股份有限公司2025年年度权益分派的议案
4 关于山西科达自控股份有限公司2025年年度审计报告的议案
5 关于2025年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案
6 关于山西科达自控股份有限公司2025年度内部控制审计报告的议案
7 关于山西科达自控股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案
8 关于山西科达自控股份有限公司2025年度独立董事述职报告的议案
9 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
11 关于山西科达自控股份有限公司子公司2026年度拟向金融机构申请综合授信并接受关联方提供无偿担保的议案
12 关于山西科达自控股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司太原分行申请使用综合授信的议案 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-27 |
拟披露季报 |
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2026-03-25
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召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举付磊先生为山西科达自控股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案 |
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2026-01-16
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举肖涛先生为山西科达自控股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
2 关于拟修订<股东会议事规则>的议案 |
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2025-12-30
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拟披露年报 ，2026-04-27 |
拟披露年报 |
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2025-12-12
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟修订《公司章程》的议案
2.00 关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自控股份有限公司2025年年度审计机构的议案 |
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2025-09-28
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拟披露季报 ，2025-10-27 |
拟披露季报 |
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2025-09-12
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于现金收购常州海图信息科技股份有限公司51%股份的议案
2.00 关于拟申请并购贷款的议案
3.00 关于控股股东、实控人及其配偶为并购贷款提供担保暨关联交易的议案
4.00 关于提请股东会授权董事会全权办理现金收购常州海图信息科技股份有限公司51%股份相关事宜的议案
5.00 关于山西科达自控股份有限公司拟与西门子财务租赁有限公司、西门子商业保理公司签订融资协议的议案 |
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2025-08-22
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于取消监事会、变更注册资本并拟修订《公司章程》的议案
2.00 关于废止《监事会制度》的议案
3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案
3.01 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
3.02 关于制定《网络投票实施细则》的议案
3.03 关于制定《累积投票实施细则》的议案
3.04 关于修订《股东会议事规则》的议案
3.05 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.07 关于修订《承诺管理制度》的议案
3.08 关于修订《利润分配管理制度》的议案
3.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.10 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.11 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.12 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
3.13 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案 |
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