| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-04-16
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2025年年度报告及摘要》
2.00 《关于公司2025年度不进行权益分派议案》
3.00 《2025年度董事会工作报告》
4.00 《关于公司及控股子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项议案》
5.00 《2026年度董事薪酬方案》
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》
7.00 《2025年度独立董事述职报告》
8.00 《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
9.00 非独立董事选举
9.01 非独立董事杨华林
9.02 非独立董事薛宝松
9.03 非独立董事丁辉俊
9.04 非独立董事张国峰
9.05 非独立董事余娟
9.06 非独立董事范亮
10.00 独立董事选举
10.01 独立董事李光永
10.02 独立董事王晓清
10.03 独立董事李玥 |
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2026-04-02
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拟披露季报 ，2026-04-27 |
拟披露季报 |
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2026-03-26
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》
2.00 《关于拟修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
4.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式和发行时间
4.03 发行对象及认购方式
4.04 定价基准日、定价方式和发行价格
4.05 发行数量
4.06 限售期
4.07 募集资金数额及用途
4.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
4.09 上市地点
4.10 决议有效期
5.00 《关于公司<2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<2025年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）>的议案》
7.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及其鉴证报告的议案》
9.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施和相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》
12.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理2025年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2026-01-01
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拟披露年报 ，2026-04-16 |
拟披露年报 |
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2025-12-09
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召开2025年度第5次临时股东大会 ，2025-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于新增关联交易的议案 |
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2025-11-21
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟续聘2025年会计师事务所的议案》 |
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2025-09-29
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拟披露季报 ，2025-10-28 |
拟披露季报 |
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2025-08-26
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于取消监事会并拟修订《公司章程》的议案
2.00 关于废止《河北润农节水科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
3.00 关于向金融机构申请调增综合授信总额度的议案
4.00 关于新增2025年日常性关联交易的议案
5.00 关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案
5.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
5.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
5.07 关于修订《利润分配管理制度》的议案
5.08 关于修订《承诺管理制度》的议案
5.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案
5.10 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
5.11 关于修订《股东大会网络投票实施细则》并更名为《网络投票实施细则》的议案
5.12 关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
5.13 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
5.14 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
5.15 关于制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》的议案 |
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