山东东阿阿胶股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示：
    1、本次股权分置改革方案未获得本次会议审议通过；
    2、本次股东会议无新提案提交表决；
    3、公司股票将于2006年10月25日复牌。
    二、会议召开情况
    1、相关股东会议召开时间
    现场会议召开时间：2006年10月23日（星期一）下午14：30。
    网络投票时间为：2006年10月19日～2006年10月23日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年10月19日、2006年10月20日和2006年10月23日的9：30～11：30、13：00～15：00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年10月19日9：30至2006年10月23日15：00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：山东东阿阿胶股份有限公司会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：吴怀锋先生
    6、本次相关股东会议的召集、召开符合《公司法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的规定。
    三、会议出席情况
    截止本次会议股权登记日2006年10月12日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东有权参加现场会议、委托董事会投票或参加网络投票。会议出席情况如下：
    1、总体出席会议情况
    参加本次相关股东会议的股东及股东授权代表1,355人，代表公司有表决权股份253,443,437股，占公司占公司总股本的的62.010%。
    2、非流通股股东出席会议情况
    出席本次相关股东会议的非流通股股东1名，代表公司有表决权股份121,081,385股，占公司有表决权非流通股股份总数的100.00%，占公司总股本的29.62%。
    3、流通股股东出席会议情况
    参加本次相关股东会议的流通股股东或代理人1,354名，共代表公司有表决权股份132,362,052股，占公司社会公众股股份总数的46.018%，占公司有表决权股份总数的32.385%，其中：
    （1）参加现场投票的流通股股东及代理人16名，代表公司股份5,203,870股，占公司社会公众股股份总数的1.809%，占公司总股本的1.273%；
    （2）参加网络投票的流通股股东1338名，代表公司股份127,158,182股，占占公司社会公众股股份总数的44.209%，占公司总股本的31.11%。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、见证律师出席了本次会议。
    四、提案的审议和表决情况
    本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式，审议未通过山东东阿阿胶股份有限公司股权分置改革方案（修订稿），表决结果如下：
                         代表股份数     同意股数     弃权股数     反对股数
                                                                                  赞成比例
                           （股）        （股）       （股）       （股）
    全体有表决权股东    253,443,437    161,871,222   4,848,244   86,723,971        63.869％
       流通股股东       132,362,052    40,789,837    4,848,244   86,723,971        30.817％
      非流通股股东      121,081,385    121,081,385       0           0                100％
    五、参加表决的前十大A股流通股股东持股情况及投票情况：
       序                            持股数量
                   股东名称                         参会方式      表决结果
       号                             （股）
       1       泰和证券投资基金      15,786,494     网络投票         反对
             中国银行－嘉实主题精
       2                              9,510,135     网络投票         反对
             选混合型证券投资基金
             中国工商银行－建信优     9,068,796
       3     选成长股票型证券投资                   网络投票         反对
                     基金
             全国社保基金一零五组
       4                              6,765,766     网络投票         反对
                      合
             中国建设银行－工银瑞     6,600,676
       5     信精选平衡混合型证券                   网络投票         反对
                   投资基金
             全国社保基金一零六组
       6                              5,707,274     网络投票         反对
                      合
             中国银行－同盛证券投
       7                              5,299,932     网络投票         反对
                    资基金
             中信银行－建信恒久价
       8                              4,857,690     网络投票         反对
             值股票型证券投资基金
             中国银行－嘉实增长开
       9                              4,725,361     网络投票         反对
               放式证券投资基金
       10      景阳证券投资基金       4,164,234     网络投票         同意
    六、律师见证情况
    本次相关股东会议见证律师北京市华堂律师事务所律师认为：本次会议的召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议所审议的议案未获得本次会议审议通过。
    七、备查文件目录
    1、《山东东阿阿胶股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议决议》；
    2、《山东东阿阿胶股份有限公司股权分置改革说明书》（修订稿）；
    3、《北京市华堂律师事务所关于山东东阿阿胶股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议法律意见书》。
    山东东阿阿胶股份有限公司董事会
    2006年10月23日