武汉武商集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

    本召集人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示
    本次会议第一、二项议案未审议通过。本次会议无修改提案的情况；
    本次会议无新提案提交表决。
    武汉武商集团股份有限公司（以下简称“武商”）2006年第二次临时股东大会会议相关通知分别于2006年9月2日、9月13日、9月19以公告方式在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网：www.cninfo. com.cn刊登或公布，同年9月21日下午14：00在武汉市武汉广场47层4713会议室以现场方式召开。本次临时股东大会由连续90天以上合计持有武商15.86%股份的股东武汉银泰商业发展有限公司和浙江银泰百货有限公司召集，由召集人推荐的代表周明海先生主持。武商部分董事、监事及高管人员，会议见证律师及其他相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    参加本次会议表决的股东及股东代理人共719人，代表股份数333,272,065股，占武商总股本的65.70%。其中：参加现场投票的股东及股东代理人共50人，代表股份数203,164,356股，占武商总股本的40.05%；参加网络投票的股东共669人，代表股份数130,107,709股，占武商总股本的25.65%。
    本次会议采取现场投票、网络投票相结合的表决方式进行，以记名投票方式对下列议案进行表决：
    一、《关于免去胡波先生董事职务的议案》。表决结果为：
    同意160,889,503股，占出席会议股份总数的48.28%；
    反对158,870,698股，占出席会议股份总数的47.67%；
    弃权13,511,864股，占出席会议股份总数的4.05%。
    其中：网络投票同意111,292,965股，占出席网络投票股份总数的85.54%，反对6,696,813股、弃权12,117,931股。
    二、《关于增选周明海先生为董事的议案》。表决结果为：
    同意30,603,048股，占出席会议股份总数的9.18%；
    反对158,969,328股，占出席会议股份总数的47.70%；
    弃权143,699,689股，占出席会议股份总数的43.12%。
    其中：网络投票同意28,473,424股，占出席网络投票股份总数的21.88%，反对6,796,843股、弃权94,837,442股。
    三、《关于重新议定1995年1月14日武汉武商集团股份有限公司与武汉广场管理有限公司签订的租赁合同的议案》：
    重新议定武商与武汉广场管理有限公司（以下简称"武汉广场"）于1995年1月14日签订的《租赁合同》的租金，即从2006年9月30日起，租金标准拟按8.0元/天/㎡即每年不少于2.17亿元人民币，且自2007年9月30日起，每年租金在前一年的基础上递增5%。如武汉广场同意上述租金标准，则双方签订补充协议；如武汉广场于2006年9月30日之前仍未同意，则武商应依股东大会决议解除《租赁合同》，并由武商自主经营武汉广场商场。
    对武商的影响：如《租赁合同》能按上述租金标准重新签订，将有利于提高武商公司本部盈利水平，并相应提高武汉广场之经营成本，对武商合并报表损益未产生影响；如由武商自营，在保持现有经营水平与效益不变的前提下，武商公司本部可供股东分配的利润将有较大幅度增加，将有利于武商对周边武广、世贸、新武商等商场的经营开展协同合作，提高武商整体利润。与租赁经营相比，对武商合并报表损益亦未产生影响。
    表决结果为：
    同意171,873,375股，占出席会议股份总数的51.57%；
    反对158,800,647股，占出席会议股份总数的47.65%；
    弃权2,598,043股，占出席会议股份总数的0.78%。
    其中：网络投票同意122,216,837股，占出席网络投票股份总数的93.94%，反对6,628,112股、弃权1,262,760股。
    根据公司章程和股东大会议事规则的规定，以上第三项议案经出席会议的股东及其股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，第一、二项议案被否决。武商独立董事未在本次会议上就会议有关事项发表独立意见。
    律师的法律意见（见附件）
    特此公告备查文件:
    1、武汉武商集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会会议决议及会议记录；
    2、湖北大晟律师事务所关于《武汉武商集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    （此页无正文，专用于《武汉武商集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告》之盖章页）
    武汉银泰商业发展有限公司
    二OO六年九月二十一日
    （此页无正文，专用于《武汉武商集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告》之盖章页）
    浙江银泰百货有限公司
    二OO六年九月二十一日