贵州贵航汽车零部件股份有限公司股权分置改革方案实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 股权分置改革的方案为流通股股东每10 股获得股票为3 股。
● 股权分置改革方案实施A 股股权登记日为2006 年9 月12 日
● 复牌日：2006 年9 月 14 日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制
● 自2006 年9 月14 日起，公司股票简称改为“G 贵航”，股票代码“600523”保持不变
一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况
2006 年9 月4 日召开的本公司相关股东会议暨2006 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）表决通过了本次股权分置改革暨定向回购方案。具体请参见2006 年9月5 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司相关股东会议表决结果公告》。
二、股权分置改革方案实施内容
1、股权分置改革方案简介：本公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司（以下简称“贵航集团”）等全体6 家非流通股股东向方案实施股权登记日9 月11 日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股股东，采用直接送股的形式按每10 股流通股获送3.00 股的比例安排对价，非流通股股东总计向全体流通股股东安排2,100.00 万股股份的对价，执行对价安排后，非流通股即获得上市流通权；股权分置改革对价支付完成后，本公司定向回购贵航集团和贵阳市国有资产投资管理公司所持有的部分股份，然后依法予以注销，在参考以股抵债股份估值报告的基础上，定向回购股份价格按照实施股权分置改革后第一个交易日起连续20 个交易日收盘价算术平均值确定，且最低不低于公司最近一期经审计每股净资产2.18 元。定向回购事宜尚需获得国务院国资委批准后实施。
2、方案实施的内容：股权分置改革的方案实施为流通股股东每10 股获得股票为3股。
3、对价安排执行情况表
股东名称 执行对价前 执行对价后
持股数 持股 执行 持股
比例 对价数量 持股数 比例
中国贵州航空工业（集团）
有限责任公司 126,415,400 57.46% 17,885,896 108,529,504 49.33%
贵阳市国有资产投资
管理公司 21,573,100 9.81% 3,020,234 18,552,866 8.44%
贵阳新达机械厂 670,500 0.30% 93,870 576,630 0.26%
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(以下简称贵航集团)此次执行的经国务院国资委批准的对价数量中，17,698,156 股为其自身应支付的对价，其余的187,740 股为贵航集团为中国航空工业供销贵州公司、贵州省海洋经济发展有限公司、和上海百联投资管理有限公司三家非流通股股东垫付的对价，数量分别为26,670 股、93,870 股和67,200股。鉴于贵州省海洋经济发展有限公司持有的本公司股份已过户给中国农业银行贵州省分行营业部,经贵航集团承诺，该部分股份需要支付的对价安排仍由贵航集团垫付。代为垫付后，待该等股份需上市流通时，须向贵航集团偿还代为垫付的股份（如期间贵航股份派发红股或转增股本，则该股份数额按送股或转增比例予以调整）及该等股份所产生的一切收益并取得贵航集团的书面同意后，由本公司向上交所提出该等股份的上市流通申请。
三、股权登记日、上市日
1、股权登记日：2006 年9 月12 日。
2、对价股份上市日：2006 年9 月14 日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
四、证券简称变更情况
自2006 年9 月14 日起，公司股票简称改为“G 贵航”，股票代码“600523”保持不变。
五、股权分置改革实施办法
股权分置改革方案的实施对象为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。
六、股权结构变动表 （单位：股）
股份类别 变动前 变动数 变动后
1、国有法人持有股份 148,659,000 -148,659,000 0
非流通股 2、境内法人持有股份 1,341,000 - 1,341,000 0
非流通股合计 150,000,000 - 150,000,000 0
有限售条件的 1、国有法人持有股份 0 127,752,870 127,752,870
流通股份 2、其他境内法人持有股份 0 1,247,130 1,247,130
有限售条件的流通股合计 0 129,000,000 129,000,000
无限售条件的 A 股 70,000,000 +21,000,000 91,000,000
流通股份 无限售条件的流通股份合计 70,000,000 +21,000,000 91,000,000
股份总额 220,000,000 0 220,000,000
七、有限售条件股份可上市流通预计时间表
股权分置改革方案实施后，公司可上市的或存在限制流通的股份逐渐发生变化，预计的有限售条件的股份可上市流通时间表如下：
序号 股东名称 所持有限售 可上市流
条件的股份
数量（股） 通时间 承诺的限售条件
10,381,635 2008 年9 月14 日 贵航集团所持非流通股股份自获得
1 中国贵州航空工业(集团) 上市流通权起，除为解决大股东占
有限责任公司 87,207,109 2009 年9 月14 日 用资金问题而进行的定向回购外，
至少24 个月内不上市交易或者转让
的承诺期满后，通过上海证券交易
所挂牌交易出售的股份数量占本公
司股份总数的比例在12 个月内不超
过5%。
贵阳市国有资产 10,381,635 2007 年9 月14 日 贵阳市国有资产投资管理公司所持
2 投资管理公司 6,932,431 2008 年9 月14 日 非流通股股份自获得上市流通权起
除为解决股东占用资金问题而进行
的定向回购外，至少十二个月内不
上市交易或者转让的承诺期满后,
通过上海证券交易所挂牌交易出售
的股份数量占本公司股份总数的比
例在12 个月内不超过5%，二十四个
月内不超过10％。
3 中国航空工业供
销贵州公司 163,830 2007 年9 月14 日
4 中国农业银行贵
州省分行营业部 576,630 2007 年9 月14 日
5 贵阳新达机械厂 576,630 2007 年9 月14 日
6 上海百联投资管
理有限公司 412,800
注：（1）2006年9月14日为公司股权分置改革后首个交易日。
（2）暂定定向回购股份价格为4.23元/股（按2006年6月16日贵航股份收盘价5.42元、10送2.8后的除权价）、定向回购的资金总额5,231.41万元而计算得出的方案实施后的总股本为20,763.27万股。
（3）以上表格系基于公司股本在此期间不发生变动的假设编制，未来公司股本若发生变动，则将进行相应调整。
八、其他事项
1、有关本次股权分置改革暨定向回购相关问题，请咨询：
办公地址：贵阳市小河区锦江路110 号贵航大厦9 层
邮政编码：550009
电话：0851-3808970 8317556
传真：0851-8317558
联系人：陈秀
2、实施股权分置改革方案后，按新股本总数摊薄计算的2006 年中期每股收益为0.03元。
九、备查文件
1、贵州贵航股份股份有限公司相关股东会议暨2006 年第一次临时股东大会表决结果公告
2、贵州贵航股份股份有限公司股权分置改革暨定向回购方案说明书（修订稿）
3、东海证券有限责任公司关于贵州贵航股份股份有限公司股权分置改革暨定向回购方案之保荐意见及补充保荐意见
4、天一致和律师事务所关于贵州贵航股份股份有限公司股权分置改革暨定向回购方案之法律意见书及补充法律意见书
贵州贵航股份股份有限公司董事会
2006 年9 月11 日
