贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会于2006年8月18日在公司总部会议室召开了第四次会议，会议应到11人，实到10人，陈立明董事因故不能出席会议，委托迟耀勇董事代行其职责。公司监事汪泳、张文安、吴奕淦、王铁明列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经讨论作出如下决议：
    一、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了公司《2006年半年度报告及摘要》。
    二、以8票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于贵航股份公司与其他相关企业提供银行贷款互保的议案》。（关联董事迟耀勇、陈立明、李正华回避）。
    公司拟在2006年度内与贵航集团及其实际控制的企业通过采取银行借款对等互保的方式进行流动资金借款，总额为5000万元，对等互保金额在2000万元以内。
    此议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行确定。
    三、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于对中国证监会贵州监管局〈限期整改通知书〉的整改报告》。
    附:关于对中国证监会贵州监管局《限期整改通知书》的整改报告
    特此公告。
    贵州贵航汽车零部件股份有限公司
    董     事     会
    2006年8月22日