贵研铂业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    贵研铂业股份有限公司第二届监事会第六次会议于2006年8月16日在公司第三会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈洪忠先生主持。会议经审议表决，作出如下决议：
    1、《关于修改<公司监事会议事规则>的预案》
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修改<公司监事会议事规则>的预案》。
    《公司监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
    2、《关于修改<公司关联交易内部决策制度>的预案》
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修改<公司关联交易内部决策制度>的预案》。
    3、《关于修改<公司对外担保管理办法>的预案》
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修改<公司对外担保管理办法>的预案》。
    4、《公司2006年中期报告全文及摘要》
    公司监事会对《公司2006年中期报告全文及摘要》发表了书面审核意见。（见附件一）
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2006年中期报告全文及摘要》。
    会议决定：以上1、2、3项预案将提交2006年第三次临时股东大会审议。
    特此公告。
    贵研铂业股份有限公司监事会
    二○○六年八月十六日