新疆八一钢铁股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
    一、会议通知情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2006年8月4日以书面方式向各位董事发出会议通知。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次会议于 2006年8月15日上午10:30时在公司二楼会议室召开。
    三、董事出席会议情况
    会议应到董事11人(其中独立董事4人)，实到11人。其中亲自出席的董事8人，分别为:沈东新、赵峡、艾力·巴拉提、肖国栋、郭向阳、王友三、陈亮、陈盈如；委托他人出席的董事3人，为因公出差的董事武金凤、康敬成、姜锡明，分别委托董事郭向阳、独立董事陈亮代为出席并行使表决权。会议由董事长沈东新先生主持。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    公司关联董事沈东新、赵峡、艾力·巴拉提、肖国栋在对关联交易议案表决时，均回避表决。
    公司独立董事对关联交易事项进行事前认可，并发表同意的独立意见。
    四、会议决议
    经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议： 
    1、审议通过《公司与新疆西域水泥有限责任公司关联交易的议案》；
    公司与关联方新疆西域水泥有限责任公司以市价签署《原材料采购合同》，关联交易公告见当日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
    关联董事沈东新、赵峡、艾力·巴拉提、肖国栋等4人对该议案回避了表决，其他董事均参与表决。议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《公司2006年中期报告全文及摘要》；
    报告全文及摘要详见当日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    上述第1项议案需提交2006年第二次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
    特此公告。
    新疆八一钢铁股份有限公司董事会
    二○○六年八月十五日