山东东阿阿胶股份有限公司第五届董事会第四次会议于2005年12月21日在北京森根国际大酒店会议室召开。应到会董事13人，实际参会董事10人，董事谢胜喜先生、魏斌先生委托董事石庆瑞先生，独立董事汪海先生委托独立董事吴世农先生出席本次董事会并行使表决权。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于中国证监会山东监管局整改通知的整改报告》；
    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    （详细内容见附件）
    二、审议通过了《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构并确定其报酬的议案》；
    表决结果：同意8票，反对3票，弃权2票。
    公司继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2005年度的审计机构，同时公司根据历年费用支付额及2005年度的工作量等情况，向其支付年度审计费用为30万元。
    三、《关于确定召开公司临时股东大会时间的议案》。
    公司决定于2006年2月18日上午在公司会议事召开2006年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    山东东阿阿胶股份有限公司
    董  事  会
    二OO五年十二月二十一日