武汉武商集团股份有限公司第四届十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉武商集团股份有限公司第四届十次董事会于2006年8月1日发出通知，2006年8月10日在武汉广场47层4714会议室召开，会议由董事长王冬生先生主持，会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事喻景忠授权独立董事魏劲松表决,本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司4名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并全票通过了如下议案：
    一、武商集团二OO六年半年度工作报告
    二、武商集团2006年度中期报告全文
    三、关于武商集团上牯牛洲仓库拆迁的议案
    根据武汉市人民政府办公厅武政办[2006]59号《市人民政府办公厅转发市国土资源局市财政局关于加强王家墩商务区土地储备供应工作若干意见的通知》精神，王家墩商务区开发建设工作已纳入市政府统一规划。
    武商集团上牯牛洲仓库（上牯牛洲特1号），属王家墩中心商务区，被确定为拆迁房屋。上牯牛洲仓库土地所有权为国家所有，土地使用权性质为划拨。土地使用者为武汉武商集团，现有建筑物8栋，大部分建于上世纪八十年代左右，房屋现状用途为办公、仓库。房地产建筑总面积7313.55平方米，土地总面积约8040.65平方米，土地现状用途为工业用地。根据《武汉市市区土地定级与基准地价评估技术报告》，处于武汉市工业二级地段。
    受武汉市汉口机场迁建开发有限公司委托，湖北永业行房地产评估咨询有限公司对武商集团上牯牛洲仓库进行了评估：在估价时点2006年6月21日的公开市场下的房地产（考虑搬迁、因拆迁造成停产停业补偿费）评估总价值为1618.53万元。该评估结果没有考虑税费转嫁等特殊的交易方式，以及可能发生的办理登记、权利转移相关费用对估价对象房地产价值的影响，也未考虑国家宏观政策发生变化，以及遇有自然力和其它不可后抗力对估价对象房地产价值的影响。董事会授权公司具体操作拆迁相关事宜。
    武汉武商集团股份有限公司
    董   事   会
    二OO六年八月十日