本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
    为了与流通股股东进行充分沟通和协商，广泛征求流通股股东的意见和建议，推进新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")的股权分置改革工作，公司拟就股权分置改革事宜举行投资者网上交流会。具体安排如下：
    一、交流时间：2005年12月27日(星期二)9：30-11：30时；
    二、交流网站：中国证券网(http://www.cnstock.com)
    三、交流会出席人员：公司高级管理人员及保荐机构相关人员。
    欢迎流通股股东积极参与。
    敬请投资者关注：公司股权分置改革相关公告刊登于2005年12月23日的上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。
    特此公告。
    新疆八一钢铁股份有限公司董事会
    二○○五年十二月二十一日