陕西宝光真空电器股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨关于召开二○○六年第一次临时股东大会的公告

    陕西宝光真空电器股份有限公司于2006年7月10日发出关于召开第三届董事会第14次会议的通知，2006年7月14日会议如期召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事6名，独立董事赵景华先生委托独立董事苏廷林先生出席会议并代为行使表决权，董事张荣华先生委托董事祁勇先生出席会议并代为行使表决权，董事佟绍成先生委托董事李明鑫先生出席会议并代为行使表决权， 3名监事列席会议，会议由公司董事长祁勇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
    一、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
    同意将《公司章程（修正案）》（详见http://www.sse.com.cn）提交股东大会审议,
    提请股东大会授权董事会根据股权分置改革结果，填补《公司章程（修正案）》空缺部分，并根据商务部的审核意见作出文字性修改。
    上述《公司章程（修正案）》经股东大会审议通过后，尚须报商务部审核，自公司
    办理中外合资企业工商变更登记之日起实施。
    同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。     
    二、通过《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》
    决定于2006年7月30日（星期日）在宝鸡市召开公司2006年第一次临时股东大会。
    1、会议召开时间：2006年7月30日上午10点
    2、会议地点：宝鸡市万利酒店
    3、会议方式：现场表决
    4、会议审议事项：
    （1）审议《关于外资并购的议案》；
    （2）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》》
    5、出席对象：
    （1） 截止2006年7月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可亲自或委托代理人出席本次股东大会（″授权委托书″附后），代理人不必是公司股东。
    （2） 本公司董事、监事和高级管理人员。
    6、会议登记：具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东账户卡，如委托代理人出席，则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账户卡，法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于2006年7月25~26日到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
    7、注意事项：
    （1）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；
    （2）联系人：李文青、赵晖
    电话：0917－3561512    
    传真：0917－3561512   
    邮编：721006
    陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
    二○○六年七月十四日
    附件：授权委托书
    兹委托			　先生（女士）代表本人（单位）出席陕西宝光真空电器股份有限公司二○○六年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，授权范围为：
    委托人（签名）：     　       委托人身份证号：
    股东帐号：               　　 代表股数：
    受托人（签名）：           　 受托人身份证号：
    是否有表决权：                有效期限：
    日  期：   年   月   日