湖南投资集团股份有限公司2006年度第五次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖南投资集团股份有限公司2006年度第五次董事会会议采用通讯方式召开，会议通知、相关议案及表决票由专人送达和传真方式于2006年7月6日提交公司全体董事、监事。2006年7月11日，公司董事会秘书处收到5位董事的表决票[应有7位董事参与表决]，根据董事表决意见形成如下决议：
    以5票赞成，0票反对，2票弃权审议通过《关于调整公司资本公积金定向转增股本暨股权分置改革方案的议案》。
    详细情况见《湖南投资集团股份有限公司关于调整股权分置改革方案公告》[2006-021]。
    湖南投资集团股份有限公司
    董     事    会
    二○○六年七月十二日